墨尔本团伙骗税500万 涉案男子判刑5年

一名墨尔本男子伙同两名同谋,通过盗用虚假身份创建虚假实体,二年期间共骗取税务局GST退税款500万澳元。周一(23日)这名墨尔本男子被维州地方法院判处5年监禁,三年不得保释。

据Yahoo新闻报导,现年38岁的Michael Ray家住南墨尔本,是维州一个诈骗团伙的三名成员之一,该团伙于2010年11月至2012年12月期间实施犯罪。他们通过窃取个人信息,用这些信息创建虚假实体并进行GST注册。随后犯罪团伙通过提交商业活动报表(BAS),向税务局申请虚假GST退税。退还的GST税款随后被转入用被盗身份创建的银行账户。

澳洲联邦警察(AFP)和税务局(ATO)对这起犯罪进行联合调查,于2017年5月确认并指控了Michael Ray以及他的同谋。

Ray承认通过该诈骗计划获取$250多万非法收益,但警方表示,最终金额是这个数字的两倍。

警方搜查了墨尔本的几处物业和保险箱,共没收赃款150多万元。

周一,Ray在法庭上承认从联邦政府不诚实地获取利益。

ATO助理局长Ian Read说,税收犯罪影响着整个澳大利亚社会。“我们知道大多数人都是诚实的,”他在周一的一份声明中说,“但也有一小部分人为了自己的经济利益,故意滥用税收和养老金系统。”“今天的判决表明,这些人将被追究责任。”

“我们已追回了150万元,并向那些受损的人们提供支持。这是一个令人满意结果。追回的$150万款项将返还联邦国库。“Read 说。

 

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