英國「FBI」調查普京親信 火力不足 人手不夠

位於倫敦漢普斯特德的碧奇伍德宅邸(Beechwood House)是一座喬治亞時代的宅邸，售價8,200萬英鎊，而其擁有者烏斯馬諾夫(Alisher Usmanov)被認為是普京(Vladimir Putin)「最喜歡的寡頭」之一。

據《每日電訊報》報導，烏斯馬諾夫在英國的資產已被凍結。但有消息稱，這位金屬和電信巨頭已利用英國複雜的法律和信託系統，將自己的財產置於法律管轄之外。

專家們表示，這是一個典型的例子，說明英國執法機構是如何被寡頭們所僱傭的大批「推手」律師、會計師和房地產經紀人打敗的。

為了扭轉這一局面，政府宣布將在國家打擊犯罪調查局(NCA)成立一個新的「高層腐敗調查小組」（kleptocracy cell）。

NCA於2013年由時任首相梅(Theresa May)發起，其主要職能是打擊有組織犯罪。但9年後的今天，反貪慈善機構「聚焦腐敗」(Spotlight on Corruption)在一份報告中警告稱，由於「資金短缺、任務繁重、火力不足」，英國「正在打擊經濟犯罪的鬥爭中敗北」。

該機構執行董事霍利（Sue Hawley）稱:「NCA已盡了最大努力，但卻在資金、人力資源等方面被捆住了手腳。」

雖然從技術上講，NCA每年可獲得6.5億英鎊資助，但它必須向財政部申請特定資金。相比之下，美國聯邦調查局（FBI）每年會收到103億美元(78億英鎊)經費。

NCA的調查人員經常與一些最負盛名的律師事務所競爭，而後者有能力在案件中投入大量資源。NCA的資深官員最多只能掙到8.4萬英鎊年薪，而在私營部門，他們的對手的收入可以翻倍。

預計在本財政年度結束時，NCA將有800個職位空缺，其中186個「難以填補」。

專家們擔心，如果沒有足夠的專業人才，NCA將難以行使議會賦予的更大權力，例如，「不明財富令」(UWOs)自2018年推出以來，只使用了4次。

英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute)高級研究員、經濟犯罪問題專家伍德(Helena Wood)認為，這至少在一定程度上可歸咎於NCA員工「過度勞累和薪酬過低」。

如今，要揭露與克里姆林宮有關聯的俄羅斯人在倫敦的資金的真正來源，更需要大量專業人才的參與和長期投入。

伍德補充道:「你不能向俄羅斯索要寡頭們的貪腐證據。問題是，我們現在凍結了寡頭的大量豪宅和遊艇，但如查無實據，最終我們將不得不解凍這些資產。」

近年來NCA的成功案例，包括查明與費茲耶夫（Javanshir Feyziyev）經營的「亞塞拜然洗錢店」有關的560萬英鎊黑金的來龍去脈。

與此同時，國際反腐敗部門已追回價值4.073億英鎊資產，這超過了其5年3,900萬英鎊預算的10倍，其中2億英鎊已歸還給被盜國。

埃克塞特大學的希瑟肖(John Heathershaw)教授表示，烏斯馬諾夫將宅邸所有權轉讓給家人的複雜財務策略，表明一個「更大的結構性問題」，如不加以解決，這個問題將繼續困擾NCA。

他認為，必須通過法律，迫使私營部門向NCA披露更多客戶信息。同時，還應成立一個專門的經濟犯罪法庭。

他補充稱:「面對從世界各地流入倫敦的大量不法資金，我們現在所做的就像『在乾草堆里找針』——這一局面必須改變。」

一位NCA發言人表示:「自2013年成立以來，NCA已經凍結、沒收或返還了超過10億英鎊資產，僅在本財政年度的11個月裡，就有1.88億英鎊資產被凍結或扣押，3,550萬英鎊資產被追回。我們將繼續與政府和私營部門密切合作，以保護英國免受腐敗和非法黑金危害。」