上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1億元

網傳中國知名的移民機構「外聯出國」董事長何梅近日被捕。上海警方10日公布,某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外匯被查,案值逾人民幣1億元。

據上觀新聞報導,上海市公安局經偵總隊近日破獲一起非法買賣外匯案件,共抓獲5名犯罪嫌疑人,涉案金額逾億元。

經查,2016年以來,這家出入境服務公司的54歲何姓女負責人及孫姓女員工,在提供中介服務過程中,為牟取非法利益,採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式,為他人非法提供外匯買賣。

另外也查明,該公司另有3名員工存在透過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

通報稱,目前,犯罪嫌疑人何某和孫某某因涉嫌非法經營罪被刑事拘留,另外3名犯罪嫌疑人則是取保候審。

網上9日盛傳,外聯出國公司董事長何梅7日被上海警方拘捕,內線消息還透露,警方要求何梅女士交出多年來辦理移民的全部客戶資料。

在上海警方公開相關訊息後,尚不確定是否會對移民風潮形成打擊。有移民業者私下表示,現在中國經濟情況不好,官方有可能是加大力度嚴查資金外流。

根據中國的法令,人民幣兌換美元有限額,每個人每年的換匯限制是5萬美元。超額購匯需依據真實情況附上相關憑證。

根據外聯出國官網介紹,這是上海外聯出入境服務集團有限公司旗下的品牌,是專注海外移民、海外投資的專業機構,為有出國需要的人士提供解決方案,在亞太、北美、歐洲和大洋洲的主要城市擁有24家關聯公司。外聯在美國還有100多個投資項目。

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