澳华人比特币交易平台崩塌 1000万资金神秘失踪

据澳洲金融评论报导,澳洲墨尔本一个华人经营的比特币交易平台ACX被澳洲监管机构撤销执照,大约200名投资者损失总计1000万澳元资金。

行业机构宣布永远禁止ACX的使用,而金融情报监管机构AUSTRAC已吊销了该平台使用的数字货币执照。截至目前,该平台已经停止交易一年之久,用户的账号也被冻结。许多在ACX平台投资的人认为他们是一场精心策划的骗局的受害者。在没有任何预警的情况下,就在这个荒蛮的投资平台稀里糊涂的损失了1000万,而且无从追踪。他们中很多人已经放弃了收回投资的希望。

ACX交易平台曾在中文简介中自称是澳洲交易量和流动性最高的比特币交易平台,它允许投资者通过存入资金来购买比特币及其衍生产品,从而踏上加密货币的交易热潮。ACX对比特币交易不收手续费,只是提款到澳洲银行账户时需要收取1%的手续费。

 昆士兰大学研究员Khaled Said就是其中一位受害者。2017年比特币势头好的时候,Said第一次在ACX平台投资加密货币,后来加密货币价格下跌,他就收回了投资。

2019年,加密货币市场再次火爆之际,像Said这样的投资者再次被吸引了回来,但这次ACX平台用户遇到了问题——他们可以在平台上投入资金,但无法再将资金提取出来。

Said表示,他知道的投资者中,大概有10个人或20个人损失超过50万澳元。

这些投资者在2019年12月发现无法提款,最初他们以为是圣诞节假期的原因,但等到2020年1月,情况仍没有发生改变。1月10日,该平台发布审计公告后,才有人开始警觉,一个月后,该平台被行业机构永久性禁止交易。

ACX平台冻结近一年后,2020年12月23日被监管机构AUSTRAC吊销数字货币营业执照。

通过其网站信息,ACX平台从2016年起由Blockchain Global公司负责操作管理,这是一间总部位于墨尔本、由华人Sam Lee经营的公司。该公司将自己定位为加密货币相关业务的成功投资者。 通过ACX平台,Blockchain Global为澳大利亚的广大客户群提供比特币挖掘,谘询和其他服务。

但Blockchain Global公司也表示,他们并不为ACX平台提供提款或取款服务。ACX平台的资金由一家名为Peak Hong Kong Limited的公司持有,但清算人发现这间公司的负责人已经失联。

ACX平台网站的使用条款更新显示,该平台已于2020年2月5日左右从Blockchain Global公司转移到Peak Trading Group公司。同年3月,Blockchain Global公司宣布除了提供资金和技术支持外,该公司与ACX平台没有任何关系,而且该公司在ACX平台也有大量资金无法提取。

愤怒的ACX平台用户和Sam Lee的对话记录显示,Sam Lee说他也是ACX平台倒闭的受害者,他坚称Blockchain Global只是为ACX平台提供服务,并非实际所有人,而且从未持有投资者的资金。

在ACX平台资金失踪后,投资者们联系了多个监管机构,包括澳洲证券投资委员会(ASIC)、澳洲竞争与消费者委员会(ACCC)、联邦警察、多个州的警察以及多位议员,但没人愿意接手此事,投资者至今无法追回自己的投资。

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