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2026 年 6 月 24 日
10月14日，美国司法部宣布，成功冻结一名男子持有的价值约150亿美元的比特币。该男子涉嫌操控一个位于柬埔寨的大型诈骗集团。另外，司法部以涉嫌洗钱、电信诈骗、强迫劳动等罪名起诉“太子控股集团”（Prince Holding Group）董事长陈志（Chen Zhi），英文名为Vincent。 据美媒报导，美国检察官表示，司法部查获价值约150亿美元的比特币，并将之形容为“史上规模最大的加密货币没收行动”。这些比特币存放在陈志控制的加密货币钱包中。 报导称，这些资金与“杀猪盘”等骗局有关，其受害者遍布全球，包括纽约在内的美国多个地区。 10月14日，纽约布鲁克林联邦法院公布主谋陈志的起诉书。法庭文件显示，陈志是太子控股集团的创办人兼董事长，而太子集团是一间总部位于柬埔寨的跨国企业集团。 检察官Joseph Nocella称，“太子集团的投资诈骗，给世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失，与难以言喻的痛苦，其中包括来自纽约的受害者。另外，有数百名民众被贩卖至柬埔寨，从事诈骗工作，他们在监控与暴力的威胁下被迫日夜操作，若拒绝服从就会遭到殴打或拘禁。而这一切的幕后黑手就是陈志，“他主导了史上规模最大的投资诈骗案之一，操控这些日益猖獗的非法产业”。 美国检察官办公室在新闻稿中称，太子集团的业务遍及30多个国家，其在柬埔寨各地都设有强迫劳动的诈骗基地。被强行扣押的受害者，不得不参与加密货币投资诈骗计划，也就是人们常说的“杀猪盘”。他们被迫透过社交媒体和线上通讯应用程式联系民众，用种种所谓的好处诱骗民众将加密货币转入被陈志控制的帐户中。这起诈骗案让全球受害者损失了数十亿美元，同时对民众造成了难以言喻的痛苦。 14日当天，纽约布鲁克林联邦法院在公开起诉书中，正式以洗钱、电信诈骗、强迫劳动等多项重罪起诉陈志。目前，陈志仍然在逃。 另外，陈志及其高层涉嫌利用政治影响力来保护犯罪网络。他们通过贿赂多国政府官员，确保执法机关对其“视而不见”。 自由亚洲电台曾报导称，陈志原为中国公民，他于2014年，取得柬埔寨国籍。
近日，贵州省大数据发展管理局原局长景亚萍被开除党籍和公职，并移送司法机关审查起诉。这起贪腐案引发舆论震动。因为景亚萍不仅在任内大搞权钱交易，还使用政府服务器挪作私人比特币矿场，累计挖出327枚比特币。按当前的市值计算，这些比特币的价值超过11亿（人民币，下同）。 据官媒《四川手机报》报导，近日，景亚萍被双开。贵州纪委在通报中称，景亚萍收受可能影响公正执行公务的礼品，将应由本人支付的费用交由他人支付。不仅如此，景亚萍贪欲膨胀，大搞权钱交易，利用职务上的便利为他人在项目审批、项目承接等方面谋取利益，“非法收受巨额财物”。还将政府服务器作为私人矿场，挖出327枚比特币。 8月9日9点30分，比特币的即时价格是一枚3,569,812元。据此计算，327枚比特币的总价近11.7亿元。 值得注意的是，与一些官员通过受贿获取加密货币不同，景亚萍是直接将公共资源变成了自己的“生产工具”。此案反应在数字经济时代，官员的腐败手段正变得更加隐蔽和多样化。 技术分析显示，使用政府服务器挖比特币的效率极低。据大陆媒体报导，贵州虽为中国首个设立大数据管理局的省份，拥有大量数据中心和算力资源，总算力为49EFLOPS。但根据专业估算，即使动用全省算力，也需要91年才能挖出327枚比特币。因此，景亚萍是如何规避服务器日志记录和监控系统，挖出如此多的比特币，引发外界关注。 景亚萍，61岁，毕业于电子科技大学，拥有电子工程博士学位，有很强的技术背景。 景亚萍曾在贵州多所高等院校担任教职，2016年担任贵州大数据局副局长，2019年调任贵州科学院院长，2021年升任局长。 2024年8月，景亚萍被查，2024年10月被免职。 2025年2月，景亚萍被立案调查，4月被撤销全国政协委员资格，7月被“双开”。
美国联邦调查局（FBI）9发布最新报告显示，2023年美国加密货币相关诈骗案件猖獗，与比特币（Bitcoin）、以太币（Ether）及其他加密货币有关的金融诈骗案近7万起，涉案金额超过56亿美元，较2022年增加45%。 美联社报导指，FBI报告显示，加密货币诈骗案件中，以“投资诈骗”最为猖獗，损失金额高达39.6亿美元，占总金额的71%；假冒客服与政府单位的诈骗案则约占10%。而主要受骗对象为60岁以上族群，损失金额超过16亿美元。 FBI指，骗子通常通过约会软件或社交媒体与目标受害者接触，用时数周或数月骗取信任，然后建议受害者投资加密货币。他们哄骗受害者通过虚假网站或应用程序投资，有时甚至允许受害者在早期提取少量资金，以迷惑对方，使其放松警惕。 不仅如此，在某些情况下，一些诈骗者还以公司名义谎称可以帮助受害者追回丢失的加密货币，让他们再次受骗。 据路透社报导，FBI犯罪调查处助理处长诺德瓦（Michael Nordwall）写道：“加密货币去中心化的特性、不可逆交易的速度以及在世界各地转移价值的能力，让加密货币成为罪犯青睐的媒介，也让追回被窃资金成为挑战。” FBI报告说，虽然加密货币交易记录在公开的区块链上，美国执法部门可以追踪资金去向，但资金往往被迅速转移到海外，给追查造成障碍。 统计数据显示，美国去年加密货币诈骗报案数量中，来自60岁以上人群的报案最多，损失超过16亿美元。联邦调查局说，所有年龄段的人都可能成为此类骗局的目标；在遇到素不相识的人提供投资机会时，应该格外谨慎。
当地时间5月24日，英国伦伦敦萨瑟克区刑事法庭对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。 据路透社报导，温简服务的雇主，就是天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯钱志敏。 案情指，钱志敏在2014年至2017年期间诈骗近13万名中国投资者，该案涉及资金达430亿元，并于2017年携带比特币诈骗所得，从中国逃往英国，于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照（化名“Yadi Zhang”）进入英国。 钱志敏化名“Yadi Zhang”进入英国（网络图片） 钱志敏之后接触到温简，温简俭协助把比特币兑换成现金，并购入奢侈品和房地产。温简2021年在英国被捕，警方从其设备破解出6.1万枚比特币，这是英国历来查获的最大额加密货币。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元。 钱志敏已于4月24日在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币，这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。 在庭审期间，42岁的温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师Mark Harrie表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏蒙骗和利用。 但法官Sally-Ann Hales指出，无迹象显示温简出参与欺诈行为，但毫不怀疑温简出自知处理犯罪财产。今年3月获萨瑟克区刑事法庭陪审团裁定温简罪名成立。
虚拟货币比特币（Bitcoin）在1月2日涨破4.5美元，为2022年4月以来首见；这主要受到外界认为美国有望开放全球最大加密货币比特币进行更广泛交易的激励。 据路透社报导，比特币在2日涨至4万5532美元，冲上21个月以来的高点；去年一整年狂涨156%。但尽管如此，离2021年11月创下的6万9000美元纪录，仍有一大段差距。 以太币（Ether）也在当天上涨1.45%，来到2386美元；以太币去年全年涨了91%。 中央社报道称，投资人近期关注焦点在于美国证券监管机构是否很快会批准比特币现货ETF，预计将为比特币大开门户，让数以百万计的投资人进场，吸引数十亿美元的投资。 美国证券管理委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）近年拒绝多项比特币现货ETF的申请案，认为加密货币市场容易受到操控。 不过，最近几个月，越来越多迹象显示，美国当局准备要核准部分比特币现货ETF的申请案。外界预期这项决定可能会在1月初宣布。
本周加密货币市场不断受重击，在6月5日和6日，美国证券交易委员会（SEC）先后状告了大型加密货币交易所币安（Binance）和比特币基地（Coinbase），这令加密币股价狂跌。 据路透社的报导，SEC在起诉书中称，至少从2019年以来，该交易所在缺乏注册所需的信息披露和保护的条件下，已经赚取了数十亿美元。 SEC认为，比特币基地违反了监管结构，将传统交易所、中介和清算机构等服务混在一起，构成了非法交易行为。比特币基地的股价在6日收盘后下跌了12%。 前一天（6月5日），SEC在递交给华盛顿特区联邦法院提交的申诉状中提到，全球最大的加密货币交易所币安故意夸大交易量，秘密操控并“随心所欲”的挪用客户资金，进行广泛的“诈骗”。 SEC互联网执法办公室前主管斯塔克（John Reed Stark）认为，对比特币基地的指控没有意外，相比币安来说，它不涉及欺诈，也没有牵扯到其联合创始人阿姆斯特朗（Brian Armstrong）个人。不过，对币安而言，指控则较为严重，因为涉及诈骗和赵长鹏本人。 有分析认为，SEC近日把矛头直指加密资产，极有可能将在很大程度上改变一个暂时没有受到太多监管的市场。 据全球知名数字货币市值及信息跟踪网站CoinGecko的最新数据，受SEC起诉事件影响，币安的稳定币Binance USD（BUSD）在6月7日市值跌破50亿美元关口。累积来看，短短三个月内该平台已跌去50%。数据公司Nansen的报告显示，投资者一天之中从币安撤出14.3亿美元资金。
美国证券交易委员会（SEC）周三（29日）拒绝了灰度投资公司（Grayscale Investments）首只比特币现货ETF的上市的申请，灰度随后向法院起诉SEC。 据智通财经报导，灰度在去年10月提交了上市计划，但SEC认为该产品在纽交所Arca上市的提议在防止欺诈和操纵方面做得不够，因而拒绝了灰度的申请。 灰度对SEC的决定深感失望，并称SEC的裁决“武断且反复无常”。 灰度表示：“SEC未能对比特币投资工具实施一致的处理，其拒绝了GBTC转换为现货ETF的申请，但批准了几只比特币期货ETF，如果该监管机构对持有特定资产衍生品的ETF感到满意，那么从逻辑上讲，他们也应该对持有相同资产的ETF感到满意。” 加密货币游说团队Blockchain Association政策主管Jake Chervinsky 对此评论称，“对SEC 拒绝了灰度将 GBTC 转换为现货比特币ETF 的提议深感失望。美国证券交易委员会的重点是保护投资者，而 ETF 对他们来说无疑是更好的产品。这一决定违反了常识和联邦法律。” 灰度表示，其高级法律策略师、前美国司法部长、Munger， Tolles & Olson 合伙人 Donald B． Verrilli， Jr． 代表 Grayscale 向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了复审请愿书，并称SEC未能对类似的投资工具采取一致的处理方式，因此其行为任意且反复无常，违反了 1934 年的《行政程序法》（Administrative Procedure Act）和《证券交易法》（Securities Exchange Act）。 灰度指出，在为期 240 天的审查期内，灰度的评论信活动导致向 SEC 提交的文件总数达到创纪录的 11,400 多份，超过99.0%的人表示支持转换。 灰度在一份声明中表示：“我们不会轻易做出提起诉讼的决定，但我们对我们的法律团队，以及我们令人信服的、合乎常理的法律论据充满信心，” 灰度的律师Donald Verrilli指出，美国证券交易委员会未能对灰度的申请和其他类似的申请进行一视同仁地处理，违反了联邦法律。
本财年即将结束之际，澳洲税务专家警告报税者注意潜在陷阱，以免遭受处罚。其中，加密货币收入将成为税务局（ATO）今年关注的重点。 据七号新闻台（7 News）报导，税务局可能会将目光集中在中低收入者的所得税和生活费用的税务抵扣上，但其他方面亦不容忽视。 H&R Block公司的税务信息主管Mark Chapman表示，税务局在今年报税季将再次关注从事比特币等加密货币交易的人士。 他对七号新闻台说，越来越多的纳税人没有申报自己在加密货币投资中获得的利润。如果投资了加密货币，应该要基于所得利润缴纳资本利得税。 自去年起，澳洲税务局就已含蓄地发出类似警告，提醒纳税人应该申报自己的加密货币收益。 Chapman指出，澳洲税务局估计国内有50万至100万人投资了加密货币，该局已从服务商处收集了投资者的购买和出售记录，用以核对纳税数额是否正确。 除加密货币外，Chapman称税务局今年还会关注一些容易出错的地方，如工作服干洗和洗衣费用的申报、与COVID-19疫情相关的税务减免（隔离费用和防护设备费用）、加班餐费用的申报、工会费、订阅费、手机和互联网费用等。 他特别提醒，过去一年内疫情导致许多人居家上班，因此税务局预计会对居家办公、手机和家庭互联网费用十分关注。 他并表示，纳税人一定要先了解哪些可以或不可以申报，尽量保留能证明申报内容的证据，如发票、收据、日记等，以及能够表明与哪些工作业务相关的证据。
