中国人资金外逃新手段 比特币7年交易878万枚

据澳洲人报报道，1月10日发布的一份研究论文显示，虽然北京当局正在不断封堵包括加密货币在内的资金出境渠道，但中国公民通过比特币交易，在7年内将数十亿美元带出中国。

由香港中文大学的Maggie Hu、迪肯大学的Adrian Lee和悉尼科技大学的Talis Putnins撰写的这篇研究论文显示，2011年9月至2018年2月期间，中国公民交易了近878万枚比特币，将约46亿美元带出中国，以规避北京严格的资本管制。

在通过海外平台流出的资金中，5.77亿美元经过美国，3.21亿美元通过设在芬兰的交易平台LocalBitcoins，1.79亿美元在卢森堡的比特币交易所Bitstamp处理。

论文指出，通过加密货币兑换法定货币以逃避资本管制与洗钱有相似之处，因为它涉及以故意隐瞒资金来源和目的地方式进行的交易。与投资者为其在中国的国内资产寻求安全避难所的动机相一致的是，“我们发现，当中国经济政策的不确定性变得更高时，通过比特币逃离中国的资本外逃强度更大。”

研究人员在他们的论文中总结道，“据估计，中国比特币交易所超过四分之一的交易量涉及规避中国的资本管制。”

为控制资金外逃，北京当局从2007年起规定，中国公民每年最高购汇、结汇限额为5万美元，且不得跨境携带外汇，以任何方式转移资金到境外均属违法行为。但悉尼科技大学教授Talis Putnins详细介绍了中国企业和公民规避资本管制，从中国汇出资金的常见方式，包括伪造购物发票，以及使用银联（UnionPay）卡进行海外购物。

另外，有些正规的中国中小型外贸企业或出于成本考虑，或为满足交易对方的要求，选择地下钱庄来进行真实的贸易货款跨境收付。此外，还有很多个人利用境外出差、留学、探亲或旅游的机会，也将更多资金转移到中国境外。