西太银行涉2300万条金融违规 被罚13亿澳元

西太平洋银行被金融犯罪监管机构Austrac处以13亿澳元的天价罚款,因该银行经手了与恐怖主义和人口贩运有关的交易和转账,违约次数达到2300万次。

据太阳先驱报报导,西太银行在2020年的半年度业绩中预留了9亿澳元用于罚款。

Austrac和Westpac之间的纠纷已于今年早些时候在联邦法院提起,以确定罚款金额和违约次数。

西太银行在周四(24日)发布的一份声明中承认了Austrac提出的违规总数。

经过内部调查,该银行最初承认了约1900万次金融犯罪违规行为,而不是监管机构指称的2300万起。

西太银行首席执行官Peter King表示,该银行对这些历史交易表示歉意,当时这些交易发生时没有被标记为可疑。

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