一名46歲的女子在試圖申請澳洲簽證時被一家中介公司的員工詐騙150萬澳元,三人因涉嫌騙局被逮捕及起訴。
據WAToday報導,法庭指控稱,這三人在一家位於Chatswood的移民中介公司工作,受害女子找他們幫助自己和家人申請澳大利亞公民身份,付費150萬澳元。
但三名嫌犯隨後將150萬澳元轉入個人銀行賬戶,並偽造文件,包括公民身份文件等,而未幫助該女子辦理簽證。
在調查過程中,警方5月4日在悉尼南區Narwee一處房屋中逮捕了一名36歲男子。他被帶到Campsie警局,並被指控通過欺騙獲得經濟利益、魯莽處理超過5000澳元的犯罪所得、作為組織官員發布虛假或誤導性聲明以及參與犯罪集團促成的活動。
他被授予嚴格有條件保釋資格,將於6月6日在Bankstown當地法院出庭。
經過進一步調查,內西區警區指揮部的警探5月23日上午8點左右在悉尼上北岸Turramurra的一處住宅執行了搜查令。他們在搜查時發現了手機、筆記本電腦、硬盤、護照和文件,並對其進行了扣押檢查。
一名42歲男子和一名39歲女子在該住宅被捕,並被帶至Hornsby警局。
該42歲男子被指控以欺騙手段獲得財產、故意處理犯罪所得、意圖隱瞞犯罪所得,以及參與犯罪集團促成的活動。
該39歲女子被指控犯有三項使用虛假文件獲取經濟利益的罪行、兩項以欺騙手段獲取財產的罪行、兩項參與犯罪集團促成的活動的罪行,以及故意處理犯罪所得並意圖隱瞞其犯罪所得的罪行。
兩人均可有條件保釋,並將於6月14日在Hornsby地方法庭出庭。調查仍在繼續。
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