澳門涉賭的「洗米華」案,周一(19日)在澳門初級法院開審。太陽城集團創辦人周焯華(綽號洗米華)被控詐騙澳門政府及清洗黑錢等共289項罪。以周為首的不法集團,至少賺取215億港元的不正當利益。
《澳門日報》報導,周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式,在229個賭廳經營「賭底面」(指的是當賭客在台面賭博時,在台面下以槓桿方式加大賭博金額),詐騙6家博彩企業及澳門特區政府。
案情指,2013年3月至2021年3月,以周為首的不法集團在六博企娛樂場經營「賭底面」的總轉碼數逾8,237.74億港元,至少賺取215億港元的不正當利益,致澳門特區少收82.6億港元的博彩稅,政府及多間博企提出民事損害賠償請求。
澳門博彩仲介龍頭、48歲的周焯華,原為2022年賭牌爭奪前夕的一位強有力的競爭者,被捕之前被外界視為澳門新「賭王」候選人之一。
周焯華2007年創立太陽城集團,此後將該公司發展為澳門最大的博彩仲介,覆蓋博彩、金融、娛樂等多項業務,旗下員工多達千人。
界面新聞報導,「平安溫州」案情通報,周焯華藉發展境內人員為股東級代理和賭博代理、在大陸境內成立資產管理公司、利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務等方式,形成跨境賭博犯罪集團。
截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12,000餘人,發展大陸境內賭客會員8萬餘人,涉案金額特別巨大。
周焯華被捕後,正式辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經營澳門貴賓廳業務的太陽城博彩仲介一人有限公司2021年12月10日起正式結束公司業務。
「陳榮煉」案12月5日開審
報導說,同涉博彩仲介的「陳榮煉」案12月5日開審。陳榮煉被控犯罪集團、在許可地方內不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名。案件涉及9名被告,4家博彩企業提出民事損害賠償請求。
陳榮煉是德晉集團負責人、台灣藝人安以軒的丈夫,年初被捕。
據《澳門刑法典》,「領導犯罪集團罪」和「參加犯罪集團罪」最高分別可處12年、10年徒刑。「清洗黑錢罪」和「不法經營賭博罪」最高分別可處8年、3年徒刑。
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