FTX創始人被控向中國官員行賄4,000萬美元

美國聯邦檢察官周二(3月28日)公布了一項針對山姆．班克曼．弗里德(Sam Bankman-Fried)的新起訴書，指控這位現已破產的加密貨幣交易平台FTX的創始人向中國官員行賄近4,000萬美元，試圖讓他們解凍他的對沖基金帳戶。

起訴書指出，班克曼．弗里德涉嫌的賄賂行為違反了美國《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)，這一密謀串謀賄賂指控給這位31歲的前億萬富翁增添了新的壓力，他現在已經面臨13項因去年11月FTX的倒閉而導致的指控。

新的起訴書顯示，此次賄賂與隸屬於FTX的對沖基金阿拉米達研究(Alameda Research)有關。中國執法部門於2021年初凍結了中國兩家最大的加密貨幣交易所的某些阿拉米達研究的帳戶。這些帳戶包含價值約10億美元的加密貨幣。

檢察官指出，在多次嘗試通過律師和遊說解凍帳戶失敗後，班克曼．弗里德最終指示轉賬上百萬美元的賄賂，用來勸誘和影響一名或多名中國官員。

起訴書稱，阿拉米達研究的一名員工向其他員工發送了一部份賄賂款的加密貨幣付款指示。2021年11月，一筆當時價值近4,000萬美元的加密貨幣款項被從阿拉米達研究的主要交易帳戶轉移到一個私人加密貨幣錢包。大約在同時，被凍結的帳戶解凍。

文件還顯示，在確認帳戶解凍後，班克曼．弗里德又指示轉賬額外價值數千萬美元的加密貨幣進行賄賂。

班克曼．弗里德此前已經面臨的指控包括竊取數十億美元的客戶資金以彌補阿拉米達研究對沖基金的損失，並策劃一項非法競選捐款計劃以在華盛頓收買影響力。

班克曼．弗里德已對13項指控中的8項表示不認罪，他承認FTX的風險管理不當，但否認竊取客戶資金。目前他尚未因競選財務或串謀賄賂指控而出庭接受傳訊。

他曾經的三名核心圈子成員——前阿拉米達研究首席執行官卡羅琳．艾莉森(Caroline Ellison)、前FTX技術主管王子肖(Zixiao Wang, 譯音)和前FTX工程總監尼沙德‧辛格(Nishad Singh)已經認罪並同意與檢察官合作。

FTX成立於2019年，將加密貨幣投資現象迅速推向高潮，成為全球最大的數字貨幣交易所之一。

然而，班克曼．弗里德的加密帝國在2022年11月初突然崩塌，因為當時有報導質疑其一些財務安排，導致客戶們大批提取存款，造成擠兌。