澳情报机构警告 罪犯用加密货币行骗猖獗

据每日电讯报报导,澳洲金融情报机构Austrac警告说,加密货币和NFTs(代币)正越来越多地被犯罪分子用来洗钱和犯罪。该机构发布了两份新的金融犯罪指南,以帮助企业避免被勒索赎金,并成为加密货币犯罪的受害者。

Austrac表示,勒索软件攻击在过去一年中增长了15%。加密货币正在被犯罪分子滥用,以实现洗钱、诈骗和恐怖主义融资的目的。2021年,Scamwatch收到超过10,000份加密货币诈骗报告,受害人损失超过1.29亿元。

根据Austrac的说法,NFTs,即不可伪造的代币,也代表了一种新的犯罪风险。它们可以由任何人创建,价值是主观确定的,这使得非法的融资和洗钱活动成为可能。

Austrac首席执行官Nicole Rose表示,金融服务提供商需要对加密货币犯罪保持警惕,包括它们在勒索攻击软件中的使用。

澳大利亚区块链首席执行官Steve Vallas说,加密货币犯罪“在我们的行业中没有立足之地”,这份指南,有助于提高对该行业相关风险的认识,但不阻碍这一技术带来的创新和经济机会。

Chainalysis的研究发现,2021年全球基于加密货币资产的犯罪创下历史新高,非法地址在一年内收到140亿美元犯罪所得(188亿澳元),比2020年的78亿美元几乎翻了一番。

Austrac的金融犯罪指南警告企业要对拥有不明财富的客户,或接触过暗网市场的客户保持警惕。

Austrac表示,大多数人参与数字货币是出于合法目的。然而,金融服务提供商,包括加密货币兑换商,应该评估和了解与他们提供的服务相关的风险。

在过去的一年里,加密货币骗局已经爆发,比如澳洲矿业富豪、Fortescue Metals董事长Andrew Forrest日前对Facebook提出了刑事指控,称这家社交媒体巨头将用户引向加密货币骗局,盗用他的名字来欺骗毫无戒心的受害者。

自2019年以来,Forrest与其他明星和媒体名人一起,他们的形象和名字被用来支持Facebook上的加密货币骗局的蓬勃发展。一位澳大利亚受害者在相信了这位矿业巨头的假代言后,损失了67万美元(95.2万澳元)。 

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