皇冠赌场因中国银联交易 面临1亿罚款

据太阳先驱报报导，墨尔本皇冠赌场涉嫌通过银联卡从中国非法转移资金，面临高达1亿澳元的罚款。

这笔1亿元的巨额罚款还是在金融犯罪监管机构Austrac的罚款基础上额外追加的。Austrac称Crown违反洗钱法超过500次，每次违法将被罚款高达2220万澳元。

罚款有可能破坏美国私募股权投资巨头黑石集团对皇冠集团89亿澳元的收购行动，该收购包含一个退出条款，如果任何罚款或处罚超过7.5亿澳元，交易就会告吹。

如果黑石集团的收购失败，这不仅会阻止皇冠的大股东James Packer从其37%的股份中获得33亿澳元的盈利，还可能引发皇冠股价下跌，以及8900万澳元的交易中断费。

维州皇家调查委员会发现皇冠赌场设计了一个“中国银联支付程序”，允许顾客从中国大陆非法转移现金，以逃避北京当局的监管。

这个操作流程包括，皇冠酒店向顾客开出一张房费账单，谎称该酒店为顾客提供了服务。顾客用他们的中国银联卡支付账单，并得到一张确认收到资金的凭证。顾客在皇冠VIP服务人员的陪同下，将凭证带到赌场，并将其兑换成现金或筹码。

皇冠的竞争对手The Star赌场也被指控有类似行为，新州调查委员会听说The Star将10亿澳元的赌博交易伪装成酒店费用。

赌博在中国是非法的，银联卡不能用于此目的。此外，中国个人每年只能兑换价值5万元外币。

同时，《赌场管理法》第68条禁止使用借记卡或信用卡来获得赌博筹码。这既是为了避免使用犯罪资金赌博，也是为了支持负责任的赌博并将伤害降到最低。

调查专员Ray Finkelstein在他的报告中说：“授权和执行银联卡操作程序显然不符合皇冠的最佳利益。恰恰相反，这明显违背了它的利益。由于违反了第68条，墨尔本皇冠赌场有可能受到纪律处分。“

维州博彩监管机构可以对皇冠采取一系列处分，包括最高1亿澳元的罚款，吊销其赌场执照，谴责该公司并指示其采取整改措施。

在上周发布的收购计划手册中，皇冠试图为投资者提供一些指导，说明Austrac的罚款（这将取决于联邦法院的诉讼），总额可能是多少。

该公司指出，监管机构2017年对Tabcorp的处罚是4500万澳元，2018年对联邦银行的处罚是7亿澳元，2020年对西太银行的处罚是创纪录的13亿澳元。