皇冠赌场因中国银联交易 面临1亿罚款

据太阳先驱报报导,墨尔本皇冠赌场涉嫌通过银联卡从中国非法转移资金,面临高达1亿澳元的罚款。

这笔1亿元的巨额罚款还是在金融犯罪监管机构Austrac的罚款基础上额外追加的。Austrac称Crown违反洗钱法超过500次,每次违法将被罚款高达2220万澳元。

罚款有可能破坏美国私募股权投资巨头黑石集团对皇冠集团89亿澳元的收购行动,该收购包含一个退出条款,如果任何罚款或处罚超过7.5亿澳元,交易就会告吹。

如果黑石集团的收购失败,这不仅会阻止皇冠的大股东James Packer从其37%的股份中获得33亿澳元的盈利,还可能引发皇冠股价下跌,以及8900万澳元的交易中断费。

维州皇家调查委员会发现皇冠赌场设计了一个“中国银联支付程序”,允许顾客从中国大陆非法转移现金,以逃避北京当局的监管。

这个操作流程包括,皇冠酒店向顾客开出一张房费账单,谎称该酒店为顾客提供了服务。顾客用他们的中国银联卡支付账单,并得到一张确认收到资金的凭证。顾客在皇冠VIP服务人员的陪同下,将凭证带到赌场,并将其兑换成现金或筹码。

皇冠的竞争对手The Star赌场也被指控有类似行为,新州调查委员会听说The Star将10亿澳元的赌博交易伪装成酒店费用。

赌博在中国是非法的,银联卡不能用于此目的。此外,中国个人每年只能兑换价值5万元外币。

同时,《赌场管理法》第68条禁止使用借记卡或信用卡来获得赌博筹码。这既是为了避免使用犯罪资金赌博,也是为了支持负责任的赌博并将伤害降到最低。

调查专员Ray Finkelstein在他的报告中说:“授权和执行银联卡操作程序显然不符合皇冠的最佳利益。恰恰相反,这明显违背了它的利益。由于违反了第68条,墨尔本皇冠赌场有可能受到纪律处分。“

维州博彩监管机构可以对皇冠采取一系列处分,包括最高1亿澳元的罚款,吊销其赌场执照,谴责该公司并指示其采取整改措施。

在上周发布的收购计划手册中,皇冠试图为投资者提供一些指导,说明Austrac的罚款(这将取决于联邦法院的诉讼),总额可能是多少。

该公司指出,监管机构2017年对Tabcorp的处罚是4500万澳元,2018年对联邦银行的处罚是7亿澳元,2020年对西太银行的处罚是创纪录的13亿澳元。

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1评论
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