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2026 年 6 月 24 日
在一次重大洗钱调查中，一名在澳洲皇冠赌场（Crown Casino ）游荡并携带装满现金塑料袋的中国公民被警方逮捕。 据《先驱太阳报》报导，该赌场的工作人员7月7日认为该中国籍男子的行为可疑，因此联系维州警方。当时他携带着装满澳币的塑料袋，被要求离开赌场。 作为洗钱调查的一部分，维州警方犯罪收益小组的调查人员于7月9日在墨尔本南岸逮捕了这名45岁男子，随后突袭了该男子下榻的一家酒店，据称缴获了大量现金。 该男子在接受质询后被释放。 维州警方声明称，调查仍在进行中。 刑事犯罪收益小组的探长Jennifer Locke说，皇冠等娱乐场所举报可疑行为有助于寻找涉嫌转移黑钱的人或团体。 她说，若目睹或怀疑任何类似活动，向警方提供信息至关重要。 她并称，任何对违法行为的举报都会得到评估和调查，以确保那些参与犯罪行为的人被追责，警方重视皇冠等娱乐场所和持牌场所为打击可疑洗钱活动所做的努力，这有助于执法部门积极主动地打击参与洗钱者，并尽快追踪脏钱。 Locke还说，据称洗钱通常与其他犯罪行为同时进行。 墨尔本皇冠赌场首席执行官Mike Volkert表示，该赌场帮助警方深入了解如何洗钱，以便在该场所杜绝洗钱犯罪。“皇冠赌场或我们的社区绝不容许洗钱或资助恐怖主义的行为。”
因涉违规行为，在判断Star娱乐公司（Star Entertainment）是否适合在新州持有博彩执照的报告公开发布前，Star赌场已暂时在股票市场上进入停牌状态。 据《澳洲人报》（The Australian）报导，由Adam Bell SC领导的调查组建议撤销Star在新州的博彩业执照，除非该公司采取一系列合规措施并整顿其董事会，否则该公司股票将暂停交易。停牌状态将一直截止至报告发布时。 Bell的报告已在本月早些时候上交至州政府，但尚未公开发布。 在9月12日上午的声明中，Star娱乐公司未就遭停牌置评，但表示报告发布迫在眉睫。 其声明称：“Star娱乐集团有限公司注意到，今天上午各媒体已开始关注Adam Bell先生根据1992年赌场管制法对悉尼Star审查的报告。” “Star未收到报告副本，不清楚其内容，但得悉报告将很快发布。” Star预计将在收到报告后进一步发表声明。 据《悉尼晨锋报》报导，Star赌场告诉新州政府，由于经常缺少对赌徒居住地的检查，误许赌客以国际“退税玩家”的身份赌博，该公司共欠缴870万澳元赌博税。 根据赌博退税规则，退税玩家指不在新州居住或在12个月内未在新州居住超过183天的旅行团或高级玩家。这意味着他们支付的税低于新州居民缴的税。 新州财政厅长Matt Kean说，他将继续追缴未付的税款。
澳大利亚墨尔本皇冠赌场（Crown Melbourne）涉嫌通过支票向顾客非法提供信贷，可能会再被维州赌场监管机构处以1亿澳元的罚款。 据澳洲金融评论报道，维州博彩及赌场管理委员会（VGCCC）周四（9月1日）发出通知，根据相关法律规定，要求皇冠赌场提供有关赌客使用空白支票购买筹码的信息。 监管机构在一份声明中指出，维州皇家委员会对位于墨尔本Southbank的皇冠赌场进行调查后发现，该赌场的做法违反了《赌场管制法》（Casino Control Act）第68条，即禁止向顾客提供与任何博彩或投注有关的信贷。 墨尔本皇冠除了面临高达1亿澳元的罚款外，维州博彩及赌场管理委员会还可能会更改其赌场执照，并向皇冠发出谴责信，要求其采取整改措施。 皇冠公司在一份声明中说，该公司正在回应监管机构的信息要求，并将继续与委员会充分合作，处理这个问题和维州皇家委员会报告中提出的任何其他问题。 维州博彩及赌场管理委员会会长Fran Thorn表示，《赌场管制法》严格限制了皇冠与顾客之间的财务互动，以保护顾客不进行超出其能力范围的赌博，同时也保护墨尔本赌场免受犯罪影响。 此前，墨尔本皇冠因为允许顾客通过中国银行卡获取资金在赌场赌博，并将交易伪装成酒店消费而被罚款8000万澳元。负责调查的皇家委员会发现，在2012年至2016年期间，墨尔本皇冠赌场通过中国银联卡经手了1.64亿澳元，并从中获得超过3200万澳元的营收。
在皇家委员会（Royal Commission）披露墨尔本皇冠赌场（Crown Casino）存在严重洗钱等非法行为后，维州政府周二（8月2日）在议会提出新的法律，其中包括引入玩家必须设定赌博限额等新的赌博规则。 据九号新闻台报道，根据维州政府拟议的新法律，赌场24小时内的现金交易限额为1000澳元，而超过此限额或者赌博赢利超过1000澳元的玩家均必须出示身份证，同时强制所有玩老虎机的玩家设定输钱上限。 这项拟议的法律将实施皇家委员会的另外12项建议，旨在阻止洗钱并保护赌客免受与赌博相关的伤害。 维州政府接受但尚未采纳的最后9项建议，包括加强数据收集及与警方的信息共享等，这些规定将在2023年实施。 为了防止通过赌场和在赌场内非法转移资金，维州赌博和赌场监管委员会（Victorian Gambling and Casino Control Commission）已经要求墨尔本皇冠公司持有一个单一的银行账户，以供顾客存入资金。另外，任何个人或实体希望持有赌场运营商或其控股公司超过5%的股份，也必须得到该委员会的批准。 根据维州政府发布的消息，为了开发新技术，强制玩家预存赌场老虎机赌资的规定将在2023年底之前实施，而赌场需要在2025年12月之前完成法律中规定的全面改革。 维州消费者事务、博彩和酒类监管厅长Melissa Horne表示，拟推的博彩新法是为了确保皇家委员会所披露的可耻行为永远不会在墨尔本赌场发生。
维州政府此前成立皇家委员会，以调查皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）是否适合继续在墨尔本持有赌场牌照。周二（10月26日），这项调查报告已经提交给议会，结果显示虽然皇冠存在“可耻”行为，但仍会在未来两年内保留墨尔本赌场执照，以进行改革并纠正错误。 据九号新闻台报道，周二（10月26日），有关赌场巨头皇冠是否适合继续在墨尔本持有赌场牌照的最终报告已经提交给维州议会。 维州皇家委员会的调查发现，虽然皇冠存在“非法、不诚实、不道德的和剥削性的行为”，不适合持有赌场执照。 不过，皇家委员会专员Ray Finkelstein没有建议立即取消这家赌场巨头的执照，而是建议任命一名“特别经理”进行监督，使该赌场在两年内达到适当的标准。 维州反腐败机构（IBAC）的创始专员Stephen O’Bryan QC将被任命为皇冠的特别经理。如果墨尔本皇冠赌场在两年的改革期结束时没有达到标准，政府将取消其执照。 维州消费者事务、博彩和酒类建议部长Melissa Horne将特别经理的角色描述为澳洲“公司历史上前所未有的”。 Horne表示，已经向议会提交了立法，政府将立即实施皇家委员会报告中提出的9项建议，其余24项建议将在考虑范围内。 Horne透露，维州政府还将对违反《赌场管制法》的处罚提高到1亿澳元。 皇冠在一份声明中表示，该公司目前正在审查该报告和维州政府的回应，并强调皇冠将与维州政府就报告的调查结果、建议和回应，进行合作和建设性的工作。
