未有效阻止奴工产品 美国拟对澳加征12.5%关税
2026 年 6 月 4 日
针对在欧洲和中国之间进行有组织洗钱的团伙，在巴黎附近的博比尼法院20日的庭审上，博比尼检察机构要求判处被告最高7年的监禁。被告共有19名个人和9家公司，被指控通过位于巴黎近郊奥贝维利埃的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉及金额超过6500万欧元。 综合多家媒体消息，博比尼检察机构要求对19名不同程度地参与了有组织洗钱的男子判处重刑。 洗钱案最初于2021年2月被发现，当时法国南部发现一辆汽车，夹层内藏有50万欧元。团伙在多个站点收集赃款，包括走私、逃税、海关欺诈，以及卖淫所得，再通过复杂的物流网络将款项转移。 2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin让调查人员追踪调查有着无数个空壳公司的两个网络，这两个网络在意大利、巴黎地区和德国之间，通过中国的和香港的银行，洗钱超过6500万欧元。 今年7月2日至3日，数百名西班牙警察在马德里、巴塞罗那等地，对涉嫌住宅、公司总部、仓库和餐厅进行了一系列搜查。法国警方和欧洲刑警组织专家提供了现场支持。现场截获现金达16.7万欧元，折合18.1万美元。警方认为，这一团伙从2019年就开始活动，由当地侨民组成，头目是一名华人企业老板。 据悉，汇集了250多家商店和公司的位于奥贝维利埃的法亚国际批发贸易中心(Cifa)，是出了名的巴黎地区的洗钱中心之一。
当地时间5月24日，英国伦伦敦萨瑟克区刑事法庭对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。 据路透社报导，温简服务的雇主，就是天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯钱志敏。 案情指，钱志敏在2014年至2017年期间诈骗近13万名中国投资者，该案涉及资金达430亿元，并于2017年携带比特币诈骗所得，从中国逃往英国，于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照（化名“Yadi Zhang”）进入英国。 钱志敏化名“Yadi Zhang”进入英国（网络图片） 钱志敏之后接触到温简，温简俭协助把比特币兑换成现金，并购入奢侈品和房地产。温简2021年在英国被捕，警方从其设备破解出6.1万枚比特币，这是英国历来查获的最大额加密货币。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元。 钱志敏已于4月24日在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币，这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。 在庭审期间，42岁的温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师Mark Harrie表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏蒙骗和利用。 但法官Sally-Ann Hales指出，无迹象显示温简出参与欺诈行为，但毫不怀疑温简出自知处理犯罪财产。今年3月获萨瑟克区刑事法庭陪审团裁定温简罪名成立。
