陶洛誦：育兒日記（1980—1987）（二十二）
2026 年 6 月 4 日
針對在歐洲和中國之間進行有組織洗錢的團伙，在巴黎附近的博比尼法院20日的庭審上，博比尼檢察機構要求判處被告最高7年的監禁。被告共有19名個人和9家公司，被指控通過位於巴黎近郊奧貝維利埃的中國批發中心進行有組織的洗錢活動，涉及金額超過6500萬歐元。 綜合多家媒體消息，博比尼檢察機構要求對19名不同程度地參與了有組織洗錢的男子判處重刑。 洗錢案最初於2021年2月被發現，當時法國南部發現一輛汽車，夾層內藏有50萬歐元。團伙在多個站點收集贓款，包括走私、逃稅、海關欺詐，以及賣淫所得，再通過複雜的物流網路將款項轉移。 2021年4月，法國反洗錢機構Tracfin讓調查人員追蹤調查有著無數個空殼公司的兩個網路，這兩個網路在義大利、巴黎地區和德國之間，通過中國的和香港的銀行，洗錢超過6500萬歐元。 今年7月2日至3日，數百名西班牙警察在馬德里、巴塞羅那等地，對涉嫌住宅、公司總部、倉庫和餐廳進行了一系列搜查。法國警方和歐洲刑警組織專家提供了現場支持。現場截獲現金達16.7萬歐元，摺合18.1萬美元。警方認為，這一團伙從2019年就開始活動，由當地僑民組成，頭目是一名華人企業老闆。 據悉，彙集了250多家商店和公司的位於奧貝維利埃的法亞國際批發貿易中心(Cifa)，是出了名的巴黎地區的洗錢中心之一。
當地時間5月24日，英國倫倫敦薩瑟克區刑事法庭對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，華裔英國籍女子溫簡（音，Jian Wen）因協助僱主洗錢獲刑6年8個月。 據路透社報導，溫簡服務的僱主，就是天津藍天格銳非法吸收公眾存款案的主犯錢志敏。 案情指，錢志敏在2014年至2017年期間詐騙近13萬名中國投資者，該案涉及資金達430億元，並於2017年攜帶比特幣詐騙所得，從中國逃往英國，於2017年9月持英聯邦成員國聖克里斯多福及尼維斯的偽造護照（化名「Yadi Zhang」）進入英國。 錢志敏化名「Yadi Zhang」進入英國（網路圖片） 錢志敏之後接觸到溫簡，溫簡儉協助把比特幣兌換成現金，併購入奢侈品和房地產。溫簡2021年在英國被捕，警方從其設備破解出6.1萬枚比特幣，這是英國曆來查獲的最大額加密貨幣。按照目前的市場價格，這筆虛擬貨幣資產市值約為42億美元。 錢志敏已於4月24日在倫敦出庭受審。她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日在倫敦和英國其他地方獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣，這些加密貨幣則源於她在中國境內實施的巨額經濟詐騙。但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。 在庭審期間，42歲的溫簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。她的辯護律師Mark Harrie表示，溫簡出身底層，原本也是受害者，被錢志敏矇騙和利用。 但法官Sally-Ann Hales指出，無跡象顯示溫簡出參與欺詐行為，但毫不懷疑溫簡出自知處理犯罪財產。今年3月獲薩瑟克區刑事法庭陪審團裁定溫簡罪名成立。
