违反反洗钱法 皇冠赌场被罚款4.5亿澳元

皇冠赌场（Crown Resorts）因“严重”违反反洗钱法被罚4.5亿澳元。 由于其现在的经营状况，联邦法院判其可以以无息分期付款的方式支付罚款。

皇冠承认，从2016年3月到2022年3月，未能合理监控约550名高风险客户，未能正确跟踪和报告墨尔本和珀斯赌场的可疑交易，以防止犯罪团伙、毒贩和恐怖分子可能进行的洗钱活动。

联邦法院得知，资金被装在手提箱和纸袋里交给赌场，或者从海外中介人的账户之间转移，这些中介人没有对资金是否合法进行必要的检查。

联邦法院允许皇冠以无息分期付款的方式支付罚款。但如果公司未来的财务状况有所改善，这种付款方式可能会改变。