黎智英遭囚逾2千日 无国界记者：死于狱中风险增
2026 年 6 月 24 日
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人、亿万富翁赵长鹏周二（4月30日）在西雅图联邦法院被判处四个月监禁。 据BBC报导，赵长鹏的母亲和几名家庭成员出席了庭审。赵长鹏在宣判前对法官说，他对自己的行为感到抱歉。 据悉，赵长鹏被控允许犯罪份子在其平台上洗钱。2023年11月，赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安CEO职位。 在美国的一项调查发现币安帮助用户绕过制裁之后，币安被责令支付43亿美元。 据法新社报导，检察官此前曾要求判处赵长鹏三年有期徒刑。 检方先前表示，币安未能通报有关巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊斯兰国（IS）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易，还说币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一。
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日在西雅图宣判。 路透社的报道援引美国检察官向华盛顿州西区联邦地区法院所表达的立场说，“鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及其后果，处以高于（量刑）指南的36个月是合理的。” 有关当局指出，币安未能通报有关巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊拉克与黎凡特伊斯兰国（Islamic State of Iraq and Syria，ISIS）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。 当局还说，币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，并辞去执行长一职。当时，赵和他的交易所都承认所犯罪行，并以43亿美元与美国司法部达成和解。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付五千万美元罚款。 美国联邦量刑标准对赵长鹏所犯罪行设定的最高量刑为18个月。对此，赵表示不会对任何不超过这个量刑上限的判决提出上诉。赵长鹏目前处于保释状态，他的保释金为1.75亿美元。 网络资料显示，赵长鹏1977年出生于江苏连云港，1989年举家移民加拿大。他大学本科主修计算机专业，毕业后进入东京证券交易所工作。2017年，赵创建币安交易所，此后不到一年，币安就发展成为全球最大的加密货币交易机构。 据美国之音报导，去年六月，美国证券交易委员会(SEC)向位于首都华盛顿的一家联邦法院提起诉讼，列出了针对币安、赵长鹏以及号称独立的该公司美国交易运营商的13项指控。 SEC指控币安人为地夸大其交易量，转移客户资金，未能限制美国客户访问其平台，并在其市场监控方面误导投资者。 SEC主席加里•根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中表示：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”
本周加密货币市场不断受重击，在6月5日和6日，美国证券交易委员会（SEC）先后状告了大型加密货币交易所币安（Binance）和比特币基地（Coinbase），这令加密币股价狂跌。 据路透社的报导，SEC在起诉书中称，至少从2019年以来，该交易所在缺乏注册所需的信息披露和保护的条件下，已经赚取了数十亿美元。 SEC认为，比特币基地违反了监管结构，将传统交易所、中介和清算机构等服务混在一起，构成了非法交易行为。比特币基地的股价在6日收盘后下跌了12%。 前一天（6月5日），SEC在递交给华盛顿特区联邦法院提交的申诉状中提到，全球最大的加密货币交易所币安故意夸大交易量，秘密操控并“随心所欲”的挪用客户资金，进行广泛的“诈骗”。 SEC互联网执法办公室前主管斯塔克（John Reed Stark）认为，对比特币基地的指控没有意外，相比币安来说，它不涉及欺诈，也没有牵扯到其联合创始人阿姆斯特朗（Brian Armstrong）个人。不过，对币安而言，指控则较为严重，因为涉及诈骗和赵长鹏本人。 有分析认为，SEC近日把矛头直指加密资产，极有可能将在很大程度上改变一个暂时没有受到太多监管的市场。 据全球知名数字货币市值及信息跟踪网站CoinGecko的最新数据，受SEC起诉事件影响，币安的稳定币Binance USD（BUSD）在6月7日市值跌破50亿美元关口。累积来看，短短三个月内该平台已跌去50%。数据公司Nansen的报告显示，投资者一天之中从币安撤出14.3亿美元资金。
美国再次对叱咤一时的加密货币业出手，市场主管机关27日提告世界最大加密资产交易所币安（Binance）及其创办人赵长鹏违反多项法律。 据路透社报导，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）控告币安、赵长鹏和公司前法令遵循主管（Chief Compliance Officer, CCO）“蓄意规避”美国法律，“同时为了他们的商业利益而从事有计画的监理套利策略”。 起诉书称，币安并未遵循规定要求其美国客户在平台上交易前，提供任何身份验证信息，像币安这样的实体作为期货佣金商 (FCM)，有收集此类信息的法律义务，但币安未能执行旨在防止和侦查恐怖主义融资及洗钱活动的基本合规程序。 起诉书进一步表示，币安声称限制美国客户在该平台交易后，仍指导客户如何利用 VPN 掩盖客户真实所在位置，特别是为具有高价值的VIP客户提供规避合规管控的最有效方法。 在对币安的持续诉讼中，CFTC起诉书请求法庭准许没收公司非法所得、对公司处以民事罚款、实施永久交易和注册禁令，并寻求法庭针对币安进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控发布永久禁令。 消息传出之后，加密货币急挫，比特币27日一度跌破27000美元整数关口。 据美国之音报导，出生于中国、12 岁移居加拿大、2017年创办币安的赵长鹏，被起诉之后在推特上发表了一个字的推文：“4”，意指他年初发布2023年新年计划的第4个目标，也就是“不理会虚假信息、假新闻及恶意攻击”。随后他称CFTC 的起诉“出乎意料且令人失望”。他在一份声明中表示， “经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”
《财经》杂志公布的最新华人富豪榜单显示，加拿大华裔、虚拟货币交易平台币安（Binance）创始人赵长鹏，以900亿美元身价登上华人首富宝座。不过，官媒环球时报转载文章批评赵长鹏是华人之耻；另有评论指，赵长鹏的成功对中国政府来说十分讽刺，因为其虚拟货币事业是靠“逃离中国”壮大的。 综合媒体报道，赵长鹏成立币安仅4年，目前在全球拥有3000名员工，日交易额达到760亿美元，为世界最大加密货币交易所。 据内部人士透露，按照币安现在的交易规模，估值将达到3000亿美元。 币安近年来飙升的交易规模，也使赵长鹏的身价加速增长。福布斯公布的数据显示，赵长鹏拥有币安30%股份，如今身价已经高达900亿美元，已经超越原先榜单第一的中国富豪农夫山泉创办人钟睒睒（身价约4244亿元人民币，约合666亿美元）。赵长鹏甚至还跻身全球十大富豪。 官媒环球时报近日转载的观察者网文章《“华人首富”身家900亿的秘密：招募香艳女团专拉中国人》批评赵长鹏致富是靠出海躲避中国监管，但币安如今在外国也已“流离失所”，变成“人人喊打”的首富。 文章更称，“币圈”以贩卖女性IP吸引流量、拉拢客户，而“币安将这种方式近乎运用到了极致”，“有人愿意把这位靠在币圈割韭菜而上位的异乡人当首富，这是个人自由，但当冠上‘华人’两个字，在场华人只会感到脸上无光。” 文章又称，赵长鹏和币安能够迅猛发展，另一个原因是获得名为“何一”的女子提供助力，业内都盛赞赵长鹏和何一是一对金牌搭档，前者主内负责技术，专心铺设自己布道者的人设；后者对外负责营销和品牌建设。 文章还披露，币安的一些用户群组中，曾出现数个颜值颇高的女性团队成员身影，在当时为币安带来不少关注，圈内将之称为“币安101女团”，正是由何一主导推出。何一曾经在朋友圈发布一则招聘启事，直言标准就是“肤白貌美大长腿”。 不过，远见杂志12月2日发表评论文章《靠“逃离中国”赚得2.5兆身价！币安创办人赵长鹏成新华人首富》认为，赵长鹏的成功，对于中国政府来说颇讽刺，因为他的虚币事业，是靠“逃离中国”而壮大。 远见杂志引述熟悉币圈动态的台湾区块链大学联盟TBA理事长彭少甫指出，大陆近年来每年都会发布严打加密货币及其周边应用或基础设施的资讯，在全世界算是监管最严格者。2021年9月，中国政府宣布虚拟货币兑换、买卖、提供撮合服务、代币发行融资以及衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，依法取缔后，此类平台基本上在大陆已无生存空间。 报道称，赵长鹏早就发现北京当局未来会加强监管币圈，因此在4年前启动远离中国、拥抱全球市场的计划。如今，币安已经成为全球交易量第一名的虚拟货币平台，用户遍及欧美和非洲等地。 据CNBC报道，有阿富汗难民在逃亡前，将当地货币换成虚拟货币，存在手机上的币安账户。 据公开资料显示，赵长鹏出于1977年在江苏出生，1980年代末随家人移居加拿大温哥华，目前暂时居住在新加坡。 为了负担家计，赵长鹏从10多岁开始便外出打工，他曾在麦当劳当过店员，也在加油站工作过。后来，赵长鹏考入麦吉尔大学主修计算机科学，大学毕业后进入东京证券交易所，开发匹配交易订单的系统，还曾在彭博有限合伙企业从事期货交易软体开发。 2005年，赵长鹏回到上海创立富讯信息技术有限公司，开发为经纪人打造的高频交易系统。 2013年，赵长鹏开始涉足多个不同的加密货币，甚至卖掉上海的房产，将高达600亿美元的资金全数投入比特币。 2017年，赵长鹏带领着团队创建了币安，在不到8个月的时间，币安已经成为全球最大的密码货币交易所。2018年2月，《福布斯杂志》将赵长鹏列为“密码货币首富”。
