违反美国反洗钱法 币安创办人遭求刑36个月

全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日在西雅图宣判。

路透社的报道援引美国检察官向华盛顿州西区联邦地区法院所表达的立场说，“鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及其后果，处以高于（量刑）指南的36个月是合理的。”

有关当局指出，币安未能通报有关巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊拉克与黎凡特伊斯兰国（Islamic State of Iraq and Syria，ISIS）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。

当局还说，币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一。

赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，并辞去执行长一职。当时，赵和他的交易所都承认所犯罪行，并以43亿美元与美国司法部达成和解。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付五千万美元罚款。

美国联邦量刑标准对赵长鹏所犯罪行设定的最高量刑为18个月。对此，赵表示不会对任何不超过这个量刑上限的判决提出上诉。赵长鹏目前处于保释状态，他的保释金为1.75亿美元。

网络资料显示，赵长鹏1977年出生于江苏连云港，1989年举家移民加拿大。他大学本科主修计算机专业，毕业后进入东京证券交易所工作。2017年，赵创建币安交易所，此后不到一年，币安就发展成为全球最大的加密货币交易机构。

据美国之音报导，去年六月，美国证券交易委员会(SEC)向位于首都华盛顿的一家联邦法院提起诉讼，列出了针对币安、赵长鹏以及号称独立的该公司美国交易运营商的13项指控。

SEC指控币安人为地夸大其交易量，转移客户资金，未能限制美国客户访问其平台，并在其市场监控方面误导投资者。

SEC主席加里•根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中表示：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”