陈志

10月14日，美国司法部宣布，成功冻结一名男子持有的价值约150亿美元的比特币。该男子涉嫌操控一个位于柬埔寨的大型诈骗集团。另外，司法部以涉嫌洗钱、电信诈骗、强迫劳动等罪名起诉“太子控股集团”（Prince Holding Group）董事长陈志（Chen Zhi），英文名为Vincent。 据美媒报导，美国检察官表示，司法部查获价值约150亿美元的比特币，并将之形容为“史上规模最大的加密货币没收行动”。这些比特币存放在陈志控制的加密货币钱包中。 报导称，这些资金与“杀猪盘”等骗局有关，其受害者遍布全球，包括纽约在内的美国多个地区。 10月14日，纽约布鲁克林联邦法院公布主谋陈志的起诉书。法庭文件显示，陈志是太子控股集团的创办人兼董事长，而太子集团是一间总部位于柬埔寨的跨国企业集团。 检察官Joseph Nocella称，“太子集团的投资诈骗，给世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失，与难以言喻的痛苦，其中包括来自纽约的受害者。另外，有数百名民众被贩卖至柬埔寨，从事诈骗工作，他们在监控与暴力的威胁下被迫日夜操作，若拒绝服从就会遭到殴打或拘禁。而这一切的幕后黑手就是陈志，“他主导了史上规模最大的投资诈骗案之一，操控这些日益猖獗的非法产业”。 美国检察官办公室在新闻稿中称，太子集团的业务遍及30多个国家，其在柬埔寨各地都设有强迫劳动的诈骗基地。被强行扣押的受害者，不得不参与加密货币投资诈骗计划，也就是人们常说的“杀猪盘”。他们被迫透过社交媒体和线上通讯应用程式联系民众，用种种所谓的好处诱骗民众将加密货币转入被陈志控制的帐户中。这起诈骗案让全球受害者损失了数十亿美元，同时对民众造成了难以言喻的痛苦。 14日当天，纽约布鲁克林联邦法院在公开起诉书中，正式以洗钱、电信诈骗、强迫劳动等多项重罪起诉陈志。目前，陈志仍然在逃。 另外，陈志及其高层涉嫌利用政治影响力来保护犯罪网络。他们通过贿赂多国政府官员，确保执法机关对其“视而不见”。 自由亚洲电台曾报导称，陈志原为中国公民，他于2014年，取得柬埔寨国籍。