陳志

10月14日，美國司法部宣布，成功凍結一名男子持有的價值約150億美元的比特幣。該男子涉嫌操控一個位於柬埔寨的大型詐騙集團。另外，司法部以涉嫌洗錢、電信詐騙、強迫勞動等罪名起訴「太子控股集團」（Prince Holding Group）董事長陳志（Chen Zhi），英文名為Vincent。 據美媒報導，美國檢察官表示，司法部查獲價值約150億美元的比特幣，並將之形容為「史上規模最大的加密貨幣沒收行動」。這些比特幣存放在陳志控制的加密貨幣錢包中。 報導稱，這些資金與「殺豬盤」等騙局有關，其受害者遍布全球，包括紐約在內的美國多個地區。 10月14日，紐約布魯克林聯邦法院公布主謀陳志的起訴書。法庭文件顯示，陳志是太子控股集團的創辦人兼董事長，而太子集團是一間總部位於柬埔寨的跨國企業集團。 檢察官Joseph Nocella稱，「太子集團的投資詐騙，給世界各地的受害者造成了數十億美元的損失，與難以言喻的痛苦，其中包括來自紐約的受害者。另外，有數百名民眾被販賣至柬埔寨，從事詐騙工作，他們在監控與暴力的威脅下被迫日夜操作，若拒絕服從就會遭到毆打或拘禁。而這一切的幕後黑手就是陳志，「他主導了史上規模最大的投資詐騙案之一，操控這些日益猖獗的非法產業」。 美國檢察官辦公室在新聞稿中稱，太子集團的業務遍及30多個國家，其在柬埔寨各地都設有強迫勞動的詐騙基地。被強行扣押的受害者，不得不參與加密貨幣投資詐騙計劃，也就是人們常說的「殺豬盤」。他們被迫透過社交媒體和線上通訊應用程式聯繫民眾，用種種所謂的好處誘騙民眾將加密貨幣轉入被陳志控制的帳戶中。這起詐騙案讓全球受害者損失了數十億美元，同時對民眾造成了難以言喻的痛苦。 14日當天，紐約布魯克林聯邦法院在公開起訴書中，正式以洗錢、電信詐騙、強迫勞動等多項重罪起訴陳志。目前，陳志仍然在逃。 另外，陳志及其高層涉嫌利用政治影響力來保護犯罪網路。他們通過賄賂多國政府官員，確保執法機關對其「視而不見」。 自由亞洲電台曾報導稱，陳志原為中國公民，他於2014年，取得柬埔寨國籍。