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日前被美國和英國聯手同步制裁的柬埔寨跨國犯罪組織太子集團董事長陳志，《信報》報導其有兩家香港上市公司：致浩達控股與坤集團，並透過香港金融界人士為他進行金融詐騙，在香港和美國資本市場遊走。 美國司法部日前宣布起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太12.子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，並查扣約12.7萬枚比特幣，市值約150億美元。該筆資金原存於由陳志控制的加密貨幣錢包中。美英兩國同步對太子集團實施制裁。 《信報》10月17日報導，陳志有兩家香港上市公司，分別是致浩達控股與坤集團。 招股文件顯示，致浩達控股的上市團隊包括擎天證券與RHB Capital，前者與本地股壇人「粉哥」有深厚往來，而「粉哥」則是廉政公署過往調查「唱高散貨」案的核心人物。 報導說，與「粉哥」相關的上市公司多次出現可疑配售、包銷活動，涉及短期拉高股價再出貨的手法。 報導表示：「這樣我們便能勾畫出『上游陳志、下游粉哥派系』的資金流與市場活動互為呼應，形成一條跨境散貨鏈：柬埔寨提供詐騙基地，香港這邊負責炒殼，成為最終散貨出口。」 至於坤集團，幫助陳志收購這家集團的財務顧問團隊是均富融資，後者最近在美國那斯達克上市。 報導表示：「換言之，陳志就是上游詐騙基地中心，下游是有一班香港金融人為他提供服務，幫他穿針引線，連結美國網絡，遊走香港美國資本市場。」 曾出入台灣至少10次 14日，英美聯手對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡宣布制裁；其中，出身中國福建的集團犯罪首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上。 英國政府針對與陳志有關的個人和實體發布的制裁，總計有6名個人和6項實體入列。美國政府的制裁名單則多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體。 陳志擁有多個國籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、台灣、英國居住。 陳志及其同夥曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領地註冊成立多家公司，並在倫敦購置19處高單價房地產，包括2019年以1200萬英鎊購入一座豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊在倫敦購入一整棟辦公大樓。 陳志目前仍在逃，若在美國被定罪，將面臨最高 40 年的刑期。美國司法部已在紐約東區聯邦法院對陳志提起公訴。台灣的檢調單位已主動分案偵辦涉案的台灣公司和個人，法務部也表示將依司法互助程序與美方合作打擊犯罪。