台灣北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，北院11月6日先後裁定人資主管辜淑雯、陳志的親信王昱棠，以及邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告則以30萬元（新台幣，下同）交保。

綜合媒體報導，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，透過在柬埔寨各地設立的強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，之後將詐騙收益輾轉挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。

美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在台灣境內設立的9家公司及3名台人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署於10月15日分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，兵分47路搜索台北101大樓內的「天旭公司」等5家太子集團在台據點，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明。包括陳志在台灣的親信王昱棠、人資主管辜淑雯及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等20多名被告先後被移送北檢複訊。

檢察官訊問後，認為被告王昱棠、辜淑雯、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見。1名被告限制出境，其餘10多名被告分別以3萬元至100萬元不等金額交保。

檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，日前向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）。

檢察官也聲請查扣勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，北院已於10月27日裁定准予扣押。

港警凍結110億元

港警也於4日公布調查了一個疑涉國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結該集團市值27.5億港元（約新台幣110億元）的資產，包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等，相信是集團的犯罪得益。在這起案件中，沒有任何人被捕；有媒體透露，相關集團與陳志有關。

香港證券及期貨事務監察委員會也於3日撤銷了兩家保險及證券公司的牌照，據報導，這兩家公司與陳志有關。

集團高層搞遊艇派對選妃

台灣檢警追查，現年37歲的陳志從2017年起共計到台灣10次，最後一次是2021年，每次都以商務名義入境，投宿於台北市信義區五星級飯店，每趟停留三、四天，主要是觀光、遊樂。

據了解，陳志的左右手、中國籍的李添（已出境）於留台期間同時包養女大學生、酒店妹等多名女子。酒店妹是李添請特助李守禮提出以每月300萬元包養的，但特助幫他用每月100萬元搞定。

此外，李守禮每年還為該集團高層規劃一次聚會娛樂，包括遊艇歡樂趴，最盛大的一次是包下三艘遊艇，找來多國佳麗，讓聚會的高層「選妃」娛樂。