洗錢網路

法國和西班牙警方2024年7月5日發表聯合公報，宣布破獲一個大型歐洲華人洗錢網路。包括該網路的頭目在內的五名嫌疑人已在西班牙被捕。這是法國和西班牙警方在歐洲刑警組織（Europol）協助下多年跟蹤調查取得的成果。 法廣報導稱，五名涉案嫌疑人在西班牙馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞和阿利坎特等地被捕。其中包括負責該網路的一名中國企業老闆。 警方在涉案人住所和店鋪內展開10餘次搜查，收繳現金16萬7千多歐元。 據法新社報導，相關調查自2021年2月就已經開始，當時，法國海關人員在法國南部城市佩爾皮昂(Perpignan）附近，發現一輛汽車夾層內藏匿著50萬歐元。 該聯合公報指出，位於馬賽的跨區反欺詐舞弊調查部門的司法人員也因此發現了一個專門在歐盟成員國內從事洗錢活動的網路，該網路至少自2019年就已經開始活動。網路由在多個歐盟成員國居住的華人僑民組成，在歐盟全境每天轉運現金達百萬歐元。 法國方面在相關公報中強調，破獲該洗錢網路凸顯亞裔犯罪團伙在歐洲跨境洗錢活動中的重要角色。