7月18日,刘伯良(Boliang Liu 音译,下同)、周涛(Tao Zhou)和王伟(Wei Wang)通过视频连线在墨尔本县法院出庭受审。他们是一个华人洗钱集团的三名主要成员。
2021 年 10 月,警方突袭了墨尔本东部的多个住宅,缴获了数百万澳元现金,还缴获了多辆豪车,在一所房子里缴获了Mike Tyson纪念品以及 24 克拉黄金扑克牌,揭开了这个洗钱集团的内幕。
三人此前均已认罪。法庭听取了有关洗钱行动的内部运作细节,法官Michael Cashill 称,该行动涉及的金额数量惊人。
据悉,周和刘的犯罪行为始于 2020 年 7 月,而王于 2020 年 12 月卷入该计划。
周在法庭上被描述为“跑钱者”。法庭获悉,他从刘和王那里收到现金,然后存入墨尔本各地的自动取款机。他曾在两个月内,使用联邦银行的自动取款机存入了超过 1000 万澳元的现金。
法庭获悉,刘在Burwood租住的房子被用作现金交付、清点和分配的中心。
2021 年 10 月 7 日,一名来自西澳的卧底特工开始深入调查此事,并与一名自称姓刘的人交谈。
法庭获悉,当卧底警官说他想将 10 万澳元现金兑换成比特币时,姓刘的人说他正在协助一位客户处理大量现金。他告诉特工,他有能力每周处理 100 万澳元。
法庭获悉,刘还被发现,曾与一名家庭成员讨论他的“生意”。当家庭成员问起“俄罗斯黑钱”时,刘告诉他们:“我们不担心这些钱是从哪里来的”。“我们生存下来最重要的是……安全第一,生存第二。”
检方称,刘对特工讨论了一周内可以洗钱的金额。他说:“洗钱太快、洗钱太多会惹麻烦……100 万澳元没问题,最多每周 150 万到 200 万澳元是安全的,兄弟。”
三人早些时候均有认罪。4 月 29 日,刘承认了四项指控,犯罪所得总额超过 3300 万澳元。
7月18日,周某承认四项涉及金钱的指控,涉案金额超过3000万澳元。同一天,王某承认两项超过1500万澳元的指控以及两项涉及财产的指控,涉案金额超过1700万澳元。
他们将于稍后返回法庭接受宣判。
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