昆州北部银行被钱骡诈骗组织盗走$350万

澳洲警方正调查被海外犯罪集团广为使用的一种恶意软件。一名荷兰籍男子在昆州被逮捕，该男子据信是一名钱骡（Money mule），涉嫌通过恶意软件盗取了昆州北部银行约350万澳元，然后转移给海外的犯罪集团。

据澳新社报道，澳洲联邦警察（AFP）正在调查由犯罪集团研发的一种恶意软件，该恶意软件是一种名为Zeus 和URLZone的Trojan，通常被犯罪集团用于钱骡诈骗。

这些犯罪份子针对使用线上交易的企业，通过恶意软件盗取该企业的银行信息，然后将受害者的钱通过钱骡诈骗手法（mule network）汇出，金额通常在数万至数十万澳元。警方称，他们瞄准了澳洲及海外银行账户持有者下手。

据报道，警方通过追踪被盗的资金，发现一名受害者与一名22岁的荷兰籍男子的账户有关。警方表示该荷兰男子是一名钱骡，据信被犯罪集团雇用来从受害者账户中盗取资金，然后利用Moneygram国际速汇金转送给犯罪集团。

警方发现该男子的银行账户有18,000澳元的赃款转入，他收取了5％的佣金并提取现金后，接着通过悉尼的比特币ATM把其余款项转换成比特币转移到海外。

该男子因其它犯罪案件于2020年12月16日被逮捕至Ayr警察局。他被控以非法手段获得18,000澳元，最高将面临两年有期徒刑，16,000澳元的罚款或者两者兼施。

警方表示：“这些钱骡以为他们可以毫不费力地赚取快钱，但是他们实质是从澳洲人身上骗取钱财，必须以法律制裁。”

警方还表示，另有一名受害者举报说，他的银行账户被盗走了40,000澳元。目前，澳洲警方正在调查这些网络犯罪集团和钱骡诈骗组织。

专家表示，钱骡扮演中间人的角色，是近来新兴的网络犯罪手法。他们多是透过网路招募，被犯罪集团利用来将钱透过西联汇款(Western Union)及速汇金(Money Gram)的服务汇出国外。犯罪者一般多为摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰等国家的国际犯罪组织，罪犯收购线上银行账号，受害对象多为中小企业。