昆州北部银行被钱骡诈骗组织盗走$350万

澳洲警方正调查被海外犯罪集团广为使用的一种恶意软件。一名荷兰籍男子在昆州被逮捕,该男子据信是一名钱骡(Money mule),涉嫌通过恶意软件盗取了昆州北部银行约350万澳元,然后转移给海外的犯罪集团。

据澳新社报道,澳洲联邦警察(AFP)正在调查由犯罪集团研发的一种恶意软件,该恶意软件是一种名为Zeus 和URLZone的Trojan,通常被犯罪集团用于钱骡诈骗。

这些犯罪份子针对使用线上交易的企业,通过恶意软件盗取该企业的银行信息,然后将受害者的钱通过钱骡诈骗手法(mule network)汇出,金额通常在数万至数十万澳元。警方称,他们瞄准了澳洲及海外银行账户持有者下手。

据报道,警方通过追踪被盗的资金,发现一名受害者与一名22岁的荷兰籍男子的账户有关。警方表示该荷兰男子是一名钱骡,据信被犯罪集团雇用来从受害者账户中盗取资金,然后利用Moneygram国际速汇金转送给犯罪集团。

警方发现该男子的银行账户有18,000澳元的赃款转入,他收取了5%的佣金并提取现金后,接着通过悉尼的比特币ATM把其余款项转换成比特币转移到海外。

该男子因其它犯罪案件于2020年12月16日被逮捕至Ayr警察局。他被控以非法手段获得18,000澳元,最高将面临两年有期徒刑,16,000澳元的罚款或者两者兼施。

警方表示:“这些钱骡以为他们可以毫不费力地赚取快钱,但是他们实质是从澳洲人身上骗取钱财,必须以法律制裁。”

警方还表示,另有一名受害者举报说,他的银行账户被盗走了40,000澳元。目前,澳洲警方正在调查这些网络犯罪集团和钱骡诈骗组织。

专家表示,钱骡扮演中间人的角色,是近来新兴的网络犯罪手法。他们多是透过网路招募,被犯罪集团利用来将钱透过西联汇款(Western Union)及速汇金(Money Gram)的服务汇出国外。犯罪者一般多为摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰等国家的国际犯罪组织,罪犯收购线上银行账号,受害对象多为中小企业。

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