上周,亨特‧拜登(Hunter Biden)证实正被美国检察官办公室进行税务调查。据美联社12日引述消息人士指出,司法部对亨特发出传票,要求他提供包括乌克兰Burisma能源公司在内的20多个相关实体资料。福克斯新闻也引述亨特电邮记录指出,亨特以“我的伙伴”(my partner)称呼中国商人叶简明,并要求办公室为“伙伴”打副钥匙。
近日,亨特‧拜登“电邮门”案才开始在西方媒体发酵,据美联社引述熟悉美国司法部调查的人士指称,司法部的传票调查范围广泛,其中包含乌克兰能源公司以及中国商业往来,并指过程中也调查亨特可能涉嫌的洗钱行为。
美国有线新闻网络(CNN)引述知情人士同样提到,调查会聚焦亨特是否涉及税务及洗钱问题,并称FBI关注其与中国的交易是否涉及防谍(counterintelligence),同时调查也关注华信能源(CEFC China Energy)创办人叶简明此前曾赠亨特一颗2.8克拉卡钻石一事。
福克斯新闻援引消息人士则指称,亨特的调查是依据“可疑活动报告”(SARs)下进行的,财政部官员向福克斯新闻表示,SARs是由金融机构由于“交易有不寻常情况”下提出,不意味著已经发生了犯罪行为或违反法规。 不过消息人士也透露,亨特牵涉的SARs涉及来自“中国和其他国家”的资金,而有关调查早在2018年已经开始。
亨特电邮称叶简明“my partner”
福克斯新闻报导中也援引最早在“每日来电者新闻基金会”(Daily Caller News Foundation)批露的一封2017年9月21日署名亨特拜登发送给位于华盛顿DC的“瑞典之家”办公楼的经理塞西莉亚.布朗宁Cecilia Browning)的电邮。
该封电邮主旨向华盛顿租用办公室要求新钥匙,内文写道:“请为办公室新伙伴提供钥匙”,并列出拜登、拜登妻子吉尔、拜登胞弟詹姆斯,以及香港金辉证券公司的财务长董功文(Dong Gongwen)并在其后方备注叶简明的特使。
信中也要求办公室的标牌能够反映出与“拜登基金会”和“西哈德逊”(Hudson West)之间的联系,“西哈德逊”是“华信美国”(CEFC US)相关机构。
亨特续指,办公室租约继续用他的公司名字Rosemont Seneca,并提供了“我的伙伴”叶简明的维基百科的资料,以及表示对方可以上网了解相关信息;对于另一位董功文则是附上连结,并在信中附上两人的联络电话。
福克斯新闻获得的另一封电子邮件中,办公室经理回信称,“我们很高兴欢迎你的新同事”,并确认亨特·拜登是否还需要四把钥匙,以及办公室名字的变更事宜。
“瑞典之家”回应福克斯新闻的查证表示,Rosemont Seneca确实在2017年2月至2018年2月租用了空间,但不提供过往租户的相关信息。
拜登基金会消息人士则称,他们从未跟亨特共用办公室,强调基金会一直按法律规定使用白宫附近的另一办公室。
根据9月份美国参议院发布的报告指出,香港金辉证券公司的财务长董功文以隶属于Hudson West的Hudson West III公司开设了一个名为Hudson West III的帐户,而亨特与其叔叔、婶婶皆有权使用该帐户。
调查报告中还指出,2017年8月8日叶简明的公司曾汇500万美元到Hudson West III户头,而Hudson West III陆续在1年内,以“律师谘商费”的名义,汇出近500万美元给亨特的法律事务所Owasco。叶简明也尚有一笔汇到Hudson West III的100万美元,但叶简明与亨特对此笔金流说法不一致。
11月19日,美国参议院共和党对于亨特的海外业务调查报告提交新的补充文件。内容直指与亨特过从甚密的沃克(John Robinson Walker)2017年2月23日和3月1日先后获得来自“国能香港有限公司”共600万美元的汇款,而该公司创办人则与叶简明关系密切。
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目前相关调查还有待司法单位厘清。
华尔街日报:川普寻求任命特别检察官 调查亨特拜登和选举舞弊
据华尔街日报援引知情人士透露,美国总统川普已表示有兴趣寻求任命特别检察官,调查11月有关大选选举舞弊的指控以及与亨特·拜登相关的案件。
在美国,特别检察官是由律师担任调查的,为的是规避可能有利益冲突的检调单位,例如调查司法部长的指控可能由特别检察官处理,在与政府相关的竞选活动也有被任用的例子。
此前针对俄罗斯是否干预2016年大选的调查,便是由美国司法部特别检察官穆勒(Robert Mueller)被任命进行相关调查。不过按美国司法部规则,任命以至撤换特别检察官的决定,都要由司法部长作出,总统无权直接过问。
但报导也指出白宫高层与幕僚都正在对任命特别检察官进行讨论,还有官员向华尔街日报表示,他们担心拜登上台后,其政府将对亨特案不了了之。
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