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倒闭的悉尼华人投资集团iProsperity富远集团的创始人顾萌泓(Michael Gu)被指控涉嫌操纵6,000万澳元的庞氏骗局,并在破产前滥用投资者的资金购买兰博基尼。 据澳洲金融评论报导,顾萌泓在他的商业帝国垮台后两个多星期,于7月26日离开悉尼前往美国洛杉矶,至今下落不明。他众多的债权人指责他挪用资金。 顾萌泓曾经风光无限的投资集团旗下64家公司已进入托管程序,其中一家公司富远资金管理(iProsperity Capital Management)的监管人毕马威会计师事务所(KPMG)周二(8月11日)发布了一份报告,透露了公司倒闭的更多信息。 毕马威的Morgan Kelly在这份报告中说,顾萌泓“潜在滥用投资者资金”和“潜在的不当行为”是富远资金管理公司破产的主要原因,该公司负债6050万澳元。 报告称:“该公司自2019年7月成立以来一直资不抵债。” 这份报告仅涉及顾萌泓其中的一家公司,报告中说投资者有可能再损失1.2亿澳元,这是自全球金融危机以来最大的企业丑闻之一。 毕马威这份长达83页的报告中最具破坏性的一点是,有3000万澳元从悉尼著名的律师兰德勒(John Landerer)的公司信托帐户中转出。 报告说,这3000万澳元转给新加坡一家实体,“似乎是在返还投资者资金”。 报告称:“该公司似乎以不适当的方式使用从投资者那里筹集并存入信托帐户的资金,违反了投资者与公司之间的某些协议。” 信托帐户只能根据客户指示进行转帐。庞氏骗局的定义是使用一名投资者的资金偿还另一名投资者。 备受关注的律师事务所 兰德勒的律师事务所被新加坡投资公司ZACD起诉,ZACD因富远资金管理公司的倒闭而损失了约3,700万澳元。 兰德勒在报纸文章和公司网站上经常被称为富远集团的董事长,但他告诉澳大利亚金融评论,他从未担任过这样的职位。 兰德勒上个月说:“我同意担任董事长,但两天后,我就反悔了。” 毕马威的调查报告并未声称兰德勒是该集团公司管理层的成员,在向监管机构提交的文件中,兰德勒也从未在公司担任法定职务。 毕马威表示,兰德勒没有参加与其的初步会面,也没有解释任何公司倒闭的原因。 富远资金管理公司筹集了6,050万澳元,购买澳大利亚IBIS酒店的投资组合,总价值约2.2亿澳元。 毕马威说,整个6050万澳元去向不明,庞大的公司集团似乎没有资产。 新加坡基金公司ZACD与其他中国富豪一起投资了这笔交易,据信这是联邦政府重要投资者签证计划的一部分。 毕马威的报告称,投资者的资金中,$1410万支付给顾先生本人,另外$1170万付给了关联方。 除了从兰德勒信托帐户转帐的$3000万澳元外,还有$50万付给兰德勒的律师事务所,$430万支付给其他投资者。 报告称,就在公司倒闭前几周,顾萌泓在5月13日支付29万元首付,贷款买了一辆兰博基尼Urus。这是他的第二辆兰博基尼,他几年前还买过一辆白色运动车型,带有个性化车牌“ M Gu”。 顾离开澳洲时,这辆车被返售给经销商。报告称:“法拉利-玛莎拉蒂确认买回价格为$360,000澳元,其中207,408澳元已汇给顾,余额则汇给财务公司。”
华人投资集团IPG富远集团(iProsperity)上周四(16日)进入自愿破产管理程序,这是澳大利亚COVID-19疫情时代最高调的一桩破产案。由顾萌泓(Michael Gu)领导的IPG富远集团,是澳洲酒店业规模最大、最活跃的投资者之一,在澳大利亚和美国有价值约10亿美元的交易。 据澳洲金融评论报报导,投资者在追讨富远集团欠下的至少7000万澳元的债务,投资者担心他们的损失可能高达一亿元以上。当接管人员周一(20日)在新州最高法院出庭,准备接手富远集团旗下12家倒闭的公司时,一系列失败的房地产交易和受害的投资者浮出水面。看似风光的房地产新兴帝国,几乎没有多少实体资产。 据悉,IPG富远集团是一家面向亚洲投资者的金融咨询和房地产投资公司,于2009年成立于澳大利亚悉尼。32岁的创始人顾萌泓被曝私人生活奢华,乘坐私人飞机,在高价房赌博,开着白色兰博基尼。认识顾萌泓的人表示,他十几岁时从中国来到澳大利亚,开始了卖手机的职业生涯。但他的业务重大突破,似乎是随着2012年澳大利亚联邦政府引入重大投资签证(SIV)计划而来的。 中国富豪签证恐受影响 重大投资签证(SIV)可以让富有的外国人通过在一个为期五年的投资项目中投资500万澳元,来获得澳大利亚的永久居留权,并最终获得澳大利亚公民身份。 而富远集团的被接管,可能会牵连很多人的签证受到影响。因为顾萌泓的投资人中,有很多是来自中国大陆的富裕商人,他们的投资属于澳大利亚重大投资者签证(SIV)计划中,因此必须遵守联邦政府的严格准则。 那些与顾萌泓一起投资的人说,他们现在担心顾经手过的高净值移民计划的一部分,估计有1.8亿澳元的资金可能要打水漂了。 一位给富远集团投资逾2000万元的中国富商说,“我们现在只是想弄清楚这笔巨额资金的情况。” 顾萌泓则表示,公司进入托管程序是必要的,因为准备申请重大投资签证的人,其投资基金不允许被赎回。 重大投资资金去向不明 尽管表面上富有,顾萌泓的地产帝国似乎已经陷入困境至少12个月了。去年两位投资人打赢了控告他的官司,法庭下令他分别支付620万元和580万元的欠款,但这两笔钱到现在也没有还。法官在其中一宗官司中表示,顾萌泓涉嫌“不当行为”,同时他的两家公司有“不诚实和逃避责任”的行为。 到今年3月,进一步的问题出现了,富远集团没有支付超过300万澳元的利息,但周四(16日)整个集团崩溃的催化剂,似乎是新州最高法院接手的另一个案件:一批新加坡和中国投资者为在一项2.1亿元收购AccorInvest酒店资产的交易没有进行后,打官司向富远集团及旗下公司追回1500万元。









