澳情报机构警告 罪犯用加密货币行骗猖獗

据每日电讯报报导，澳洲金融情报机构Austrac警告说，加密货币和NFTs（代币）正越来越多地被犯罪分子用来洗钱和犯罪。该机构发布了两份新的金融犯罪指南，以帮助企业避免被勒索赎金，并成为加密货币犯罪的受害者。

Austrac表示，勒索软件攻击在过去一年中增长了15%。加密货币正在被犯罪分子滥用，以实现洗钱、诈骗和恐怖主义融资的目的。2021年，Scamwatch收到超过10,000份加密货币诈骗报告，受害人损失超过1.29亿元。

根据Austrac的说法，NFTs，即不可伪造的代币，也代表了一种新的犯罪风险。它们可以由任何人创建，价值是主观确定的，这使得非法的融资和洗钱活动成为可能。

Austrac首席执行官Nicole Rose表示，金融服务提供商需要对加密货币犯罪保持警惕，包括它们在勒索攻击软件中的使用。

澳大利亚区块链首席执行官Steve Vallas说，加密货币犯罪“在我们的行业中没有立足之地”，这份指南，有助于提高对该行业相关风险的认识，但不阻碍这一技术带来的创新和经济机会。

Chainalysis的研究发现，2021年全球基于加密货币资产的犯罪创下历史新高，非法地址在一年内收到140亿美元犯罪所得（188亿澳元），比2020年的78亿美元几乎翻了一番。

Austrac的金融犯罪指南警告企业要对拥有不明财富的客户，或接触过暗网市场的客户保持警惕。

Austrac表示，大多数人参与数字货币是出于合法目的。然而，金融服务提供商，包括加密货币兑换商，应该评估和了解与他们提供的服务相关的风险。

在过去的一年里，加密货币骗局已经爆发，比如澳洲矿业富豪、Fortescue Metals董事长Andrew Forrest日前对Facebook提出了刑事指控，称这家社交媒体巨头将用户引向加密货币骗局，盗用他的名字来欺骗毫无戒心的受害者。

自2019年以来，Forrest与其他明星和媒体名人一起，他们的形象和名字被用来支持Facebook上的加密货币骗局的蓬勃发展。一位澳大利亚受害者在相信了这位矿业巨头的假代言后，损失了67万美元（95.2万澳元）。