澳洲

据9News报导，在 TikTok播放了一系列的宣传欺诈并试图招募参与者的视频后，澳大利亚税务局（ATO）发现了大量可疑的所得税和消费税退税以及虚假企业和虚假身份，并发现至少有 150 名税务局工作人员涉嫌参与了20亿元 TikTok 消费税欺诈案。 据报道，在2022年4月至2023年6月期间，有 57000 多人从税务局骗走了20 亿元。 澳大利亚国家审计署发现，截至 2023 年 10 月，约有 150 名税务局工作人员涉嫌参与该骗局。 其中有12人在涉嫌诈骗时还在税务局工作。税务局对他们采取了行动，包括终止合同、行政处罚和刑事起诉。其余大部分工作人员都是前承包商和雇员，在涉嫌欺诈时并未在税务局工作。 “由于我们的行动，目前在澳大利亚税务局工作的人，没有任何人涉嫌欺诈”。税务局表示说。 社交媒体上的诈骗宣传导致诈骗以“前所未有”的速度传播 该欺诈案件调查已导致 100 人被捕，16 人被定罪。已开出的罚单超过 1.2 亿澳元。 税务局表示，社交媒体上对欺诈行为的宣传导致犯罪以 “前所未有的速度 “蔓延。 “我们已经对涉案的 57,000 多人采取了一系列纠正行动”，税务局说：”这包括在适当的情况下，将犯罪所得移交澳大利亚联邦警察局，并发出离境禁令，以防止欠下巨额税款的人离开澳大利亚。” 税务局坚称，它已加强了对税务欺诈行为的防范，并已采取措施防止未来的税务欺诈行为。 澳大利亚国家审计署在其报告中提出了五项建议，税务局已完全同意。