Star赌场调查：中国豪赌客日掷千万

综合澳媒报道，新州独立酒类和博彩管理局对The Star赌场的调查听证会本周继续进行。在中国出生的澳大利亚房地产开发商李东方（Phillip Dong Fang Lee音译）本周作为证人出庭。他承认曾使用一张中国借记卡，一天内在悉尼的 Star 赌场花费了 1100 万澳元。 

根据与银行的协议，中国银联银行发行的卡只允许用于非赌博费用。 

对Star的调查涉及其是否参与洗钱、犯罪和大规模欺诈，以及其是否适合持有赌场牌照。调查上周听取了该赌场如何在悉尼、布里斯班和黄金海岸的赌场附属酒店接受中国银联银行卡的付款，账单被写成了客户的住宿费用，实则将钱转入顾客的赌博账户。此举是为了躲避中国严格的反赌博和资本外逃法律。涉及款额约有9亿澳元。

据ABC报道，Star 员工已承认误导了澳大利亚国民银行（NAB）。该银行曾代表中国银联向Star寻求银联卡不用于赌博的保证，Star员工称该卡用于“娱乐”或“住宿服务”，隐瞒了赌博花费。 

据堪培拉时报报道，住在悉尼的李东方通过翻译告诉听证会，他成为该赌场的钻石会员已经超过15年，在那里赌博超过20年，主要是自己在私人房间里赌博。

当他在Star赌博时，他并没有住在赌场的酒店里。赌场的公关经理会花时间陪着他，为他安排食物和赌博的房间。”他们提供了非常好的服务。”李说。 

这种服务还包括为他带来更多的筹码，以便他能够继续赌博。李告诉听证会，他将把自己的一张银联卡给他的公共经理，当他在赌桌上时，公关经理会给他拿筹码。

李东方还承认，2015 年 4 月 6 日，他从中国银联卡中支付了1100 万澳元用于购买筹码或偿还赌场债务。

调查获悉，出生于中国的李先生是澳大利亚公民，在新州生活了二十多年。大约十年前李东方在赌场失利后”非常焦虑 “，一位Star的公关经理告诉他，可以用这些卡中的一张来偿还债务。

李先生否认在 2015 年在赌场的酒店住了一个月。但他说他可能得到了住宿券并转给了他的朋友。

据澳洲金融评论消息，李东方和他的妻子史晓蓓（Xiaobei Shi音译） 正被澳洲税务局（ATO）的工作组调查，该工作组在2019年曾调查过中国亿万富翁黄向墨。 

去年7月，ATO在对李、史和他们的五家公司发出2.729亿澳元的纳税评估后，获得了针对该集团的冻结令。两人的20多个银行账户被冻结，包括李在Star赌场的账户和其中的资金。