诱骗留学生洗钱 前国民银行雇员被控诈骗逾两千万澳元

澳洲国民银行(NAB)悉尼分部的一名前雇员因涉嫌诈骗该银行超过2100万澳元而遭到指控,并将于11月末出庭受审。与该名前雇员同时被指控的还有一名男子,他涉嫌诈骗国民银行超过1680万澳元。

据悉尼晨锋报10月21日报道, 现年38岁的国民银行前雇员Monika Singh及其同伙利用虚假的银行存款作担保,在新州各地购买房地产,以获得高额佣金。

警方指控称,该犯罪团伙的其中一名成员“诱骗国际留学生”,以他们的名义开设用于洗钱的账户。

打击金融犯罪小组指挥官Linda Howlett说,这个犯罪团伙不仅试图通过虚假的存款,从努力工作的澳洲人那里窃取金钱,其中一人还通过承诺帮助留学生获取金融贷款来支付学费欺骗他们。

Howlett指出,据称他们使用这些留学生的个人身份信息创建新帐户,然后向账户内汇入数百万澳元进行洗钱活动,避免被执法部门发现。

在经过详细调查后, 该名女性嫌疑人Singh上周四(10月15日)遭到警方逮捕,国民银行随后将其解雇。Singh被控九项罪名,其中包括五项“协助他人通过欺骗手段不诚实地获得经济利益”(企图严重犯罪),两项共谋欺骗和诈骗罪名,以欺骗手段获取不正当的经济利益,以及参与犯罪团伙协助犯罪活动。

Singh获得了有条件的保释,并将于11月27日在Downing中心地方法院出庭。警方将指控她试图诈骗银行超过2160万澳元。

除此之外,另外一名涉案的47岁男子Srinivas Chamakuri并非国民银行雇员,他也遭到起诉。警方于9月在其位于Fairfield East的一所房屋中进行搜查,发现了涉案电子设备和文件,其中包括国民银行内部的代金券。

Chamakuri于周三(10月21日)在Fairfield当地法院出庭,被控11项罪名,其中包括四项以欺骗手段不诚实地获得经济利益(企图严重犯罪),参与犯罪团伙协助犯罪活动,以及五项非法利用身份信息触犯可公诉罪等。Chamakuri将于12月再次出庭受审。

根据法庭文件,警方指控Chamakuri、Singh和第三人Shanmuganathan Gnanasothy伙同犯罪,利用虚假的银行担保和偷来的银行代金券,骗取国民银行1680多万澳元。

这些文件还指控,Chamakuri向Gnanasothy提供虚假材料骗取银行担保来购买房产,以获取28万澳元的销售佣金。据称,Chamakuri提供的银行代金券,每张价值在390万至490万澳元不等,并分别于2018年9月至2019年9月间存入国民银行位于Fairfield、Bankstown和Cabramatta的分行。

NAB的调查和反欺诈高管Chris Sheehan说,该银行对任何犯罪活动都零容忍,任何明知故犯的员工都将被解雇。如果该银行发现明显的犯罪行为,会立即将案件移交给警方。重要的是,银行客户没有受到影响,并且没有因警方的指控而造成财务损失。

对涉嫌犯罪团伙的调查始于今年2月份,因为当时国民银行的系统检测到异常活动。

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