皇冠集团涉嫌洗钱 遭监管机构调查 股价暴跌8.2%

由于皇冠度假酒店集团(Crown Resorts,以下简称皇冠)的墨尔本赌场可能触犯了反洗钱和反恐怖活动融资法,金融犯罪监管机构正在对该赌场进行调查,导致该公司的市值蒸发5亿澳元。

据悉尼晨锋报报道,周一(10月19日),皇冠在提交给澳交所(ASX)的声明中证实,已经收到了监管机构澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)的通知,称其可能“不遵守”反洗钱法律, 并指已将此事转交给该机构的执法团队。

受此影响,皇冠的股价暴跌8.2%,至8.25澳元,跌至6个月以来的最低收盘水平。

澳洲交易报告与分析中心也证实,已开始对皇冠的墨尔本赌场进行执法调查。该中心发言人说,2019年9月AUSTRAC开始进行合规评估,最终决定采取执法调查。由于调查正在进行中,该中心不会进一步置评。

据悉,除了提起法律诉讼外,AUSTRAC的执法团队还有权就违法行为发出通知。

皇冠在声明中说,AUSTRAC的审查包括许多可能违规的领域,潜在的不合规行为包括与客户尽职调查,以及与反洗钱或反恐怖活动融资项目的采用、维护和遵守相关。

皇冠拒绝进一步置评,墨尔本皇冠董事长Andrew Demetriou也拒绝置评。

据报道,时代报、《60 分钟》节目早前曾披露,这家赌场巨头与中介机构有业务往来,而这些中介机构被指涉及亚洲有组织犯罪活动。报道同时指控该集团未能阻止墨尔本和珀斯赌场的洗黑钱行为。

先驱太阳报在2019年7月还披露,中国国家主席习近平的表弟齐明(Ming Chai)是皇冠的大赌客之一。

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