周四（7月31日），新州警方从Barangaroo的皇冠赌场的一套豪华公寓内逮捕了李兵（Bing Li音译）。他涉嫌参与一项高达3800万澳元的巨额诈骗案，在周五短暂庭审后被继续羁押。

李兵是这起诈骗案的两名主犯之一。当他被从一套月租3.7万澳元的豪华公寓带出时，身穿着一件价值6000澳元的路易威登夹克。

警方指控这名38岁的男子87项罪名，包括欺诈、伪造和犯罪收益罪，涉嫌犯罪金额1290万澳元。

周五，唐宁中心地方法院简要审理了李兵的案件，拒绝了他的保释申请，定于9月11日再次开庭。

该案的第二名主犯34岁，涉嫌诈骗金额400万澳元，面临107项类似指控，包括87项故意处理犯罪所得、19项不诚实地通过欺骗手段获取经济利益以及一项参与犯罪集团的指控。他也被拒绝保释。

这起案件的调查始于2024年初，当时警方发现了一个以悉尼汽车融资公司为目标的犯罪集团。警方发言人表示，该集团涉嫌利用窃取的个人信息通过多家公司申请贷款，用于购买“根本不存在的‘豪华幽灵车’”。

“正在进行的调查显示该集团的业务范围远远超出了汽车融资欺诈，还针对多家金融机构实施了大规模个人、企业和住房贷款欺诈。”

在该案的调查过程中，已有6人被捕，新州犯罪委员会扣押或冻结了1800万澳元的资产。

周三凌晨，警方突击搜查了10处房产，缴获了两辆宾利、一辆法拉利360、现金、一把枪、两把泰瑟枪、防弹衣和毒品，警方估计总金额为2000万澳元，使缴获的赃物总价值达到3800万澳元。

警司Gordon Arbinja 在帕拉马塔警察局接受媒体采访时表示，该犯罪集团成员“过着奢华的生活”。

“我们知道，这名男子（李兵）一直以每月3.7万澳元的租金在Barangaroo租住一套价值1800万澳元的顶层公寓。”

“昨天，我们检查了一个保险箱，发现了价值超过100万澳元的奢侈品，包括手表、珠宝和现金。我们问了其中一名嫌疑人以什么为生，他告诉调查人员，他是一名职业赌徒。” Arbinja说。