美国财政部

据《日经亚洲》引述消息报道，美国财政部负责亚洲及中东打击反恐资金及金融犯罪的副助理部长Jesse Baker，12月11日于香港会见汇丰银行、渣打银行及中银香港等代表，警告他们不要和俄罗斯做生意，解释指因为美国正试图加强对俄罗斯的制裁。当时金管局代表亦与会听取内容，但涉事各个机构都拒绝回应报道。 据报，过去两年美国财政部官员至少3次访港，并与金融机构会谈。而Jesse Baker今年4月亦曾来港，出席国际打击洗黑钱论坛，今次来港会晤香港金管局和银行代表，就是要执行美国国会近期的要求，跟进香港沦为俄罗斯的“白手套”等问题。 翻查资料，美国“美中经济与安全审议委员会”今年11月发表年度报告，指责香港逐渐变成“洗黑钱、回避制裁及其他非法金融活动的金融枢纽”，近年更协助俄罗斯等国家规避制裁，要求财政部和行政部门跟进，包括要求将香港定为“具重大洗黑钱疑虑”地区，以及评估《国安法》有否限制金融机构，遵守防止洗黑钱的国际标准。 当时，港府发表4200字新闻稿反击并“严厉谴责”，但对援助俄罗斯规避制裁、洗黑钱等指控只字不提。 至于涉事银行，为香港法定3大发钞银行，其中汇丰和渣打过去不时被美国指控违反制裁令而遭重罚，例如渣打分别在2012年和2019年因违反伊朗制裁禁令，分别被罚数亿美元；而汇丰则在2012年向伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供服务，被罚款19亿美元；但有关措施一直未有影响相关银行在香港的银行地位。

据《日经亚洲》引述消息报道，美国财政部负责亚洲及中东打击反恐资金及金融犯罪的副助理部长Jesse Baker，12月11日于香港会见汇丰银行、渣打银行及中银香港等代表，警告他们不要和俄罗斯做生意，解释指因为美国正试图加强对俄罗斯的制裁。当时金管局代表亦与会听取内容，但涉事各个机构都拒绝回应报道。 据报，过去两年美国财政部官员至少3次访港，并与金融机构会谈。而Jesse Baker今年4月亦曾来港，出席国际打击洗黑钱论坛，今次来港会晤香港金管局和银行代表，就是要执行美国国会近期的要求，跟进香港沦为俄罗斯的“白手套”等问题。 翻查资料，美国“美中经济与安全审议委员会”今年11月发表年度报告，指责香港逐渐变成“洗黑钱、回避制裁及其他非法金融活动的金融枢纽”，近年更协助俄罗斯等国家规避制裁，要求财政部和行政部门跟进，包括要求将香港定为“具重大洗黑钱疑虑”地区，以及评估《国安法》有否限制金融机构，遵守防止洗黑钱的国际标准。 当时，港府发表4200字新闻稿反击并“严厉谴责”，但对援助俄罗斯规避制裁、洗黑钱等指控只字不提。 至于涉事银行，为香港法定3大发钞银行，其中汇丰和渣打过去不时被美国指控违反制裁令而遭重罚，例如渣打分别在2012年和2019年因违反伊朗制裁禁令，分别被罚数亿美元；而汇丰则在2012年向伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供服务，被罚款19亿美元；但有关措施一直未有影响相关银行在香港的银行地位。