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被美英同步制裁的柬埔寨詐團「太子集團」董事長陳志，繼日前被曝擁有兩家香港上市公司後，港媒再揭他利用香港洗錢長達9年，手法為先購入豪宅再控制上市公司，目前他在香港還擁有市值43億元（港幣，下同）的房產。 柬埔寨跨國犯罪組織太子集團董事長陳志，除了以現金在台北購置11戶豪宅涉及洗錢外，「香港01」10月22日披露，陳志利用香港洗錢長達9年，多次以山頂豪宅別墅抵押借款，但每次都能在數月內全數歸還，手法極不尋常。 報導指出，經調查發現，陳志分別於2016及2018年透過第三者購入太平山頂超級豪宅區Mount Nicholson的別墅，目前市值13億；以及購入九龍尖沙咀金巴利道的一棟甲級商廈，目前市值30億。 太平山頂的別墅係於2016年12月以10.8億成交，買家支付高達3.24億的稅款，買方是英屬維京群島「巨勝控股有限公司」（Giant Victory Holdings Limited），簽約者是住在東涌公共房屋的中年男子周幼強，但該男拒絕透露幕後的買家身分。 時隔8年，巨勝公司出現在美國的制裁文件，並指由太子集團的陳志控制。 報導指，該太平山頂的別墅於2017年3月正式成交，同月扺押予一財務公司，借款6億，兩個月內還清；2018年7月又抵押予另一財務公司，借款金額未披露，又於不到5個月的時間還款贖樓，這情況於市場並不常見。 報導稱，從陳志入手太平山頂別墅的時間計算，「這意味著陳志利用香港洗黑錢的時間線，最早可以推算到2016年」。 香港01翻查香港公司註冊處紀錄顯示，陳志2018年起開始在香港註冊多間公司並擔任董事，但部分公司至今仍不知用途，也不在美國的制裁名單內。 日前有港媒報導，陳志擁有兩家香港上市公司：致浩達控股、坤集團，並透過香港金融界人士為他進行金融詐騙，在香港和美國資本市場遊走。 香港01披露，陳志曾安排親信邱東擔任「致浩達」執行董事，稱要拓展柬埔寨業務，以及發展與公司原有業務完全不相干的奢侈品生意。今年上半年，陳志和邱東先後辭去執董職務，直至10月14日陳志被美英制裁、邱東則僅出現在英國的制裁名單。