中國富商出現在Star賭場調查聽證會

新州獨立酒類和博彩管理局對The Star賭場的調查聽證會本周繼續進行。在中國出生的澳大利亞房地產開發商李東方（Phillip Dong Fang Lee音譯）3月21日周一作為證人出庭。李在Star賭場賭博超過20年，他用同樣的中國銀行卡購買籌碼和支付債務。這些銀行卡被用來給酒店賬戶充值，以掩蓋賭博支出。 

對Star的調查涉及其是否參與洗錢、犯罪和大規模欺詐，以及其是否適合持有賭場牌照。調查上周聽取了該賭場如何在悉尼、布里斯班和黃金海岸的賭場附屬酒店接受中國銀聯銀行卡的付款，然後將錢轉入顧客的賭博賬戶。

銀聯卡被用來向客戶的酒店賬戶轉賬，賬單被寫成了客戶的住宿費用。此舉是為了躲避中國嚴格的反賭博和資本外逃法律。涉及款額約有9億澳元。 

據堪培拉時報報道，住在悉尼的李東方周一通過翻譯告訴聽證會，他成為該賭場的鑽石會員已經超過15年，在那裡賭博超過20年，主要是自己在私人房間裡賭博。

據澳洲金融評論報道，李東方和他的妻子史曉蓓（Xiaobei Shi音譯） 正被澳洲稅務局（ATO）的工作組調查，該工作組在2019年曾調查過中國億萬富翁黃向墨。 

去年7月，ATO在對李、史和他們的五家公司發出2.729億澳元的納稅評估後，獲得了針對該集團的凍結令。20多個銀行賬戶被凍結，包括李在Star賭場的賬戶和其中的資金。 

李東方周一告訴聽證會，當他在Star賭博時，他並沒有住在賭場的酒店裡。賭場的公關經理會花時間陪着他，為他安排食物和賭博的房間。”他們提供了非常好的服務。”李說。 

這種服務還包括為他帶來更多的籌碼，以便他能夠繼續賭博。李告訴聽證會，他將把自己的一張銀聯卡給他的公共經理，當他在賭桌上時，公關經理會給他拿籌碼。 

除了在澳大利亞和新加坡的銀行賬戶，李在中國大陸也有超過5個銀行賬戶，有 “近20張 “相關銀聯卡。 

調查得知，大約十年前李東方在賭場失利後”非常焦慮 “，一位公關經理告訴他，可以用這些卡中的一張來償還債務。 

NAB高管Tanya Arthur管理着Star在該銀行的賬戶，她上周被問詢了有關近10億澳元的變相開支的問題。本周一，聽證會要求她解釋2019年7月四天內的三筆交易，一名中國豪賭客在酒店花了250萬澳元。

Arthur回答說她當時沒有詳細查看這些文件，也沒有意識到三份報表都是針對同一個客戶。

儘管銀行內部有人擔心，但即使在銀聯向NAB發出警報後，NAB也從未從Star獲得這筆錢沒有被用於賭博的書面確認。

Arthur說，在她與Star的電話中，對方確認了沒有將錢用於賭博上。她堅決否認自己接受了對方的說法，並親自以書面形式向其他銀行官員說明，以減輕銀聯的擔憂。

Star的前集團財務主管Sarah Scopel上周告訴聽證會，她的印象是銀行知道這些錢被用於賭博。但Arthur說，她被故意誤導了，Star告知她，他們無法提供詳細的支出明細表，以顯示這些錢是如何被使用的。 

賭場的前首席風險官Paul McWilliams周一也提供了證據，他說這種做法只在一次非正式會議上向他提出過，表明高額賭客的行為是 “一次性的”。他還說沒有理由相信賭場存在使用銀聯卡進行賭博的 “系統性做法”。

Arthur上周告訴調查組，她知道銀聯卡的交易是在酒店進行的，並轉入顧客的賬戶，用於支付住宿和奢侈品。 

她說，Star酒店告訴她，這些交易中 “沒有涉及賭博”，但周一賭場的法律團隊對此提出異議。